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题目内容（请给出正确答案）

[单选题]

金融机构应当（)后,及时以电子方式提交可疑交易报告，最迟不超过5个工作日。

A.可疑交易发生

B.大额交易发生

C.按本机构可疑交易报告内部操作规程确认为可疑交易

D.按人民银行规定的可疑交易报告操作规程确认为可疑交易

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第1题

依据《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》，金融机构应当在按本机构可疑交易报告内部操作规程确认为可疑交易后，及时以（)提交可疑交易报告。

A.纸质方式

B.邮件方式

C.电子方式

D.电子形式或书面形式

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第2题

依据《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》，金融机构应当在大额交易发生之日起（)个工作日内以电子方式提交大额交易报告。

A.1

B.3

C.5

D.10

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第3题

各级机构应在大额交易发生之日起5个工作日内，以电子方式提交大额交易报告。被确认为可疑的交易，不论资金金额或资产价值大小，应及时以电子方式提交可疑交易报告。（)

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第4题

金融机构应当对下列恐怖活动组织及恐怖活动人员名单开展实时监测，有合理理由怀疑客户或者其交易对手、资金或者其他资产与名单相关的，应当在立即向中国反洗钱监测分析中心提交可疑交易报告的同时，以()向所在地中国人民银行或者其分支机构报告，并按照相关主管部门的要求依法采取措施。

A.电子形式或书面形式

B.电子形式和书面形式

C.电子形式

D.书面形式

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第5题

金融机构有合理理由怀疑客户或者其交易对手、资金或者其他资产与名单相关的，应当采取哪些措施（)

A.立即向中国反洗钱监测分析中心提交可疑交易报告

B.以电子形式或书面形式向所在地中国人民银行或者其分支机构报告

C.按照相关主管部门]的要求依法采取措施

D.在5个工作日内向中国反洗钱监测分析中心提交可疑交易报告

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第6题

银行业金融机构应当及时受理各项投诉并登记，受理后应当通过短信、电话、电子邮件、信函等方式告知客户受理情况、处理时限和联系方式。（）

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第7题

企业以电子单证方式提交货物贸易外汇及跨境人民币汇款申请后，我行系统将任务直接分派至网点柜面。（）

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第8题

《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》规定，金融机构应当将可疑交易报其总部，由金融机构总部或者由总部指定的一个机构，在可疑交易发生后的()个工作日内以电子方式报送中国反洗钱监测分析中心。没有总部或者无法通过总部及总部指定的机构向中国反洗钱监测分析中心报送可疑交易的，其报告方式由中国人民银行另行确定。

A.3

B.5

C.7

D.10

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第9题

除根据规定保存客户身份资料和交易记录外，为提升反洗钱工作的有效性，充分发挥科技对提升反洗钱工作的效率，金融机构应当力争实现以下几方面保存目标（）

A.尽可能通过电子介质保存

B.以客户为中心保存，通过系统实现客户开户资料交易记录共享

C.电子和纸质方式两种方式保存

D.对资料采用不同介质保存的，至少应确保一种介质上的资料信息内容完整

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第10题

疫情防控期间，纳税人的出口货物劳务、跨境应税行为，（）可通过网上提交电子数据的方式申报出口退（免）税。税务机关受理申报后，经审核不存在涉嫌骗取出口退税等疑点的，即可办理出口退（免）税，并通过网上反馈方式及时将办理结果告知纳税人。

A.一部分范围的出口货物劳务、跨境应税行为

B.均能

C.都不能

D.无纸化企业的申报

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