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[多选题]
除根据规定保存客户身份资料和交易记录外,为提升反洗钱工作的有效性,充分发挥科技对提升反洗钱工作的效率,金融机构应当力争实现以下几方面保存目标()
A.尽可能通过电子介质保存
B.以客户为中心保存,通过系统实现客户开户资料交易记录共享
C.电子和纸质方式两种方式保存
D.对资料采用不同介质保存的,至少应确保一种介质上的资料信息内容完整
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A.尽可能通过电子介质保存
B.以客户为中心保存,通过系统实现客户开户资料交易记录共享
C.电子和纸质方式两种方式保存
D.对资料采用不同介质保存的,至少应确保一种介质上的资料信息内容完整
A.在业务关系存续期间,客户身份资料发生变更的,应当及时更新客户身份资料
B.金融机构破产和解散时,应当将客户身份资料和客户交易信息移交国务院有关部门指定的机构
C.客户身份资料在业务关系结束后、客户交易信息在交易结束后,应当至少保存10年
D.以上说法都不对
B.单位客户账户档案保管期限为撤销银行结算账户后10年
C.交易记录,自交易记账当年计起至少保存5年
D.如客户身份资料和交易记录涉及正在被反洗钱调查的可疑交易活动,且反洗钱调查工作在前款规定的最低保存期届满时仍未结束的,应将其保存至反洗钱调查工作结束