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[多选题]

对排查确认的涉诈涉赌()以及电信网络诈骗和跨境赌博涉及的()等,及时采取措施并配合()精准协同打击、从严查处。

A.外汇资金

B.地下钱庄

C.公安机关

D.人民银行

E.金融机构

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第1题
根据中国人民银行办公厅公安部办公厅关于印发《电信网络诈骗和跨境赌博“资金链”治理工作方案》的通知,为确保交易信息传输真实性、完整性,人民银行的职责是严格落实监管制度和清算机构标准,准确、完整向清算机构报送交易信息,确保涉诈涉赌交易全链条可追溯()
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第2题
当用户接收到12381涉诈预警劝阻短信时,说明正遭受电信网络诈骗侵害,用户应提高警惕,避免个人财产损失。()
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第3题
经核实,根据《工业和信息化部公安部关于依法治理整治涉诈电话卡、物联网卡以及关联互联网账号的通告》(工信部联网安函133号)文件要求(第四条:电信企业应建立电话卡二次实人认证工作机制,针对涉诈电话卡、一证(身份证)多卡、睡眠卡、静默卡、境外诈骗高发地卡、频繁触发预警模型等高风险电话卡,故提醒用户在24小时内通过电信企业营业厅或线上方式进行实名核验),现鉴于客户名下存在一证多卡情况(共计6张号卡),故对客户名下最后办理的一张手机卡予以关停责任部门:信安()
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第4题
对高校学生、大型单位以及建设项目短期用工人员等批量开户的业务场景,要于开户前或激活前向本人提示账户涉赌涉诈的法律责任和惩戒措施。()
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第5题
电信企业应建立电话卡“实人认证”工作机制,针对涉诈电话卡、“一证(身份证)多卡”、“睡眠卡”、“静默卡”、境外诈骗高发地卡、频繁触发预警模型等高风险电话卡,提醒用户在24小时内通过电信企业营业厅或线上方式进行实名核验()
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第6题
涉赌涉诈可疑账户,往往不开立电子银行()
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第7题
涉赌涉诈可疑账户开户时,开户人往往喜欢使用自助发卡机()
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第8题
涉赌涉诈可疑账户开户时,开户人拒绝或含糊回答工作人员提问()
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第9题
银行要切实承担企业银行账户合法合规主体管理责任,涉电信网络诈骗案件的,银行按照“谁开卡(户)谁负责"原则,对本行涉案银行卡、账户承担主要责任。()
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第10题
对涉案账户开户人名下其他账户,经核实账户为本人开立和使用,且不存在涉赌涉诈或其他反洗钱可疑的,可以解除限制措施。解除限制需提供()、网点填写

A.客户本人身份证件

B.客户出具的本人合规使用声明

C.客户强化型尽职调查表

D.客户身份证联网核查结果

E.涉案账户审查审批表

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第11题
在自助设备上按照取现标准限额频繁支取现金的客户应考虑客户具备涉赌涉诈风险()。

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