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第2题
自然人客户银行账户与其他的银行账户发生款项划转,涉级非居民在境内开立的银行帐户，义务机构应当按照《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》五第四款规定的标准，采取（)。
A.提交大额交易报告
B.加强监测
C.留存身份信息
D.提交可疑交易报告
第4题
根据中国人民银行办公厅公安部办公厅关于印发《电信网络诈骗和跨境赌博“资金链”治理工作方案》的通知，为确保交易信息传输真实性、完整性，人民银行的职责是严格落实监管制度和清算机构标准，准确、完整向清算机构报送交易信息，确保涉诈涉赌交易全链条可追溯（）
第6题
《晋商银行运营业务反洗钱实施细则》规定：本条线人员在履行客户身份识别义务过程中，发现以下异常情形的，经办人员应当及时报告反洗钱管理部门，经审定后，提交电子可疑报告，并向当地中国人民银行分支机构报告()。
A.客户拒绝提供身份信息证明文件
B.客户无正当理由拒绝更新客户基本信息的
C.履行客户身份识别义务时发现其他可疑行为
D.客户伪造、变造身份信息证明文件欺骗银行开立账户
第7题
根据《广东华兴银行大额交易和可疑交易报告管理办法》，对于不配合客户身份识别、有组织同时或分批开户、开户理由不合理、开立业务与客户身份不相符、有明显理由怀疑客户开立账户存在开卡倒卖或从事违法犯罪活动等情形，各分支机构有权拒绝开户（）
第10题
风险模型上线后，总行通过“BD: 反洗钱可疑交易账户”（或后续通过“BU-疑似涉赌账户-风控监测专用
）子项，对可疑账户进行中止非柜面管控，管控【备注】为：“风控模型-可疑账户”（）
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