题目内容
(请给出正确答案)
[判断题]
客户经理在展业工程中应充分领会严控风险底线、守好资产质量的重要性,对于客户纳入预警黑名单管理后,经采取一定措施后,未能有效控制风险的,应采取主动、合适的策略实施退出。()
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A.了解你的客户
B.了解你的业务
C.尽职调查
A.证券期货业金融机构应按照“知密最小化”原则,严格控制知密范围,尽量以是少环节保障配合调查工作的顺利开展
B.若确需上级机构、本级机构其他部门或分支机构提供数据、资料的,应通过严格、规范的内部审批流程
C.被调查的可疑交易主体若为证券期货业金融机构中高端客户,应由客户经理尽快通知客户,以免损害客户利益,导致客户流失
D.证券期货业金融机构若能在本级获取相关调查资料的,反洗钱部门仅限在本级获取通知书所列信息数据和资料,不得向上级机构申请,也不得要求分支机构提供
A.内部控制制度有重大调整
B.反洗钱监管政策发生重大变化
C.拓展新的销售或展业渠道
D.拓展新的业务领域
E.设立新的境外机构
A.EPC模式相较于其他模式,能够给承包商提供相当大的弹性空间,同时也带来了更大的风险
B.在DB模式中,设计施工承包商承担项目的时间越晚,项目中的一切重大技术问题可以更加充分的解决,项目预算也更加明确,减少了承包商的风险,利于实力强的设计施工承包商发挥其自身技术优势,降低项目投资,增加利润
C.PMC模式主要应用于项目庞大,工艺装置多而复杂的项目
D.以上说法全部错误
A.1元
B.60元
C.70元
D.100元
A.账户资金集中转入,分散转出,跨区域交易
B.账户资金快进快出,过渡性明显
C.拆分交易,故意规避交易限额
D.账户资金金额较大,与单位经营规模不符
此题为判断题(对,错)。