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[判断题]

对于客户申请办卡时提供的本人身份证件在有效期内,但在柜面及柜面延伸渠道领卡时本人身份证件已过效期,允许办理领卡业务,网点经办人员需提醒客户尽快办理客户身份证件信息更新并做好客户信息更新跟踪工作()

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第1题
(江苏)携号转网(主要指携入)都需要带哪些材料()
A.有效身份证件原件:用户需提供申请人有效身份证件。原则上不允许代办,如机主本人确实无法到现场办理,代办人代办申请时需同时持申请人以及代办人的有效身份证件B.有效的携出授权码C.申请携出服务的号码相对应的移动电话卡:在营业厅办的时候,营业员会对用户的手机卡进行双向拨打测试(主叫和被叫),确保手机卡是否正常、也核实这个卡是机主本人的
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第2题
客户通过网点申请办理储蓄短信服务时,应填写《中国邮政储蓄银行储蓄短信服务申请书》,提供申请人本人有效身份证件原件和所需开通的账户(存折/卡)凭证,可他人代为办理。()
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第3题
对于个人存款证明未到期,客户申请提前支取处于止付期内的储蓄存款,需凭本人有效实名身份证件原件至()营业网点办理。若委托他人代办,还应出具代理人的有效实名身份证件原件。

《交通银行个人资信证明业务管理办法》(交银办〔2020〕69号)

A.全行任一

B.同城任一

C.开户

D.开立

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第4题
新客户办理个人卡发卡业务时,经办人员应告知办卡相关规定,落实“三亲见”,即()与必要的资信证明材料原件。

A.亲见客户本人

B.亲自到网点

C.亲见客户签名

D.亲见客户身份证件

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第5题
下列关于持卡人柜面领用信用卡的相关规定描述正确的是()。

A.持卡人可委托他人代为领卡,领卡人应持本人和持卡人申请信用卡时提供的有效身份证件办理领卡

B.附属卡持卡人可持本人申请信用卡时提供的有效身份证件领用主卡和附属卡

C.主卡持卡人可持本人申请信用卡时提供的有效身份证件领用主卡和附属卡

D.主卡持卡人应持本人(和附卡人)申请信用卡时提供的有效身份证件领用主卡和附属卡

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第6题
下列关于单位代理开立借记卡客户身份识别说法不正确的是()。

A.审核单位提供的开户材料中申请人客户基本信息项填写规范、内容是否完整,是否与身份证件或者其他身份证明材料上信息完全一致,开卡清单、授权委托书等开户材料是否加盖申请单位公章;重点审核开户清单中不同客户预留手机号码是否相同

B.审核单位负责人和授权经办人信息是否与身份证件或者其他身份证明材料上信息完全一致,是否加盖申请单位公章,被授权人可以不是单位工作人员

C.核对单位负责人、授权经办人、申请人身份证件或者其他身份证明文件及其复印件是否真实、有效,审核批量开卡申请人及授权经办人、单位负责人是否为反洗钱黑名单客户

D.单位批量开立的借记卡激活时,需申请人本人通过柜面进行面对面卡片激活,审核客户有效身份证件或其他证明文件,补充客户职业等身份信息,核验是否客户本人

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第7题
借记业务-本票兑付时,个人客户除提供本票和进账单外,无需再提供本人及代理人(若有)身份证件及卡介质。()
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第8题
客户申请办理储蓄短信服务撤销时,提供申请人本人有效身份证件原件即可()
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第9题
客户向营业机构申请办理投保业务时,须向经办柜员提供借记卡、()、本人有效身份证件。

A.信用卡

B.活期存折

C.一卡通

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第10题
牡丹卡存款说法正确的是:()。
A、客户本人持卡存款,单笔金额达到或超过人民币5万元或者外币等值1万美元的,需要提交客户本人有效身份证件

B、客户本人无卡存款单笔金额达到或超过人民币1万元或者外币等值1千美元的,需要提交客户本人有效身份证件

C、代理存款根据存款金额单笔金额达到或超过人民币1万元或者外币等值1千美元的存款业务,同时提供代办人本人及持卡人的有效身份证件或者其他身份证明文件

D、代理存款根据存款金额单笔金额达到或超过人民币1万元或者外币等值1千美元的存款业务,对于无法提供持卡人本人有效身份证件的,应在核实摘录相关信息后,留存代办人有效身份证件或者其他身份证明文件的复印件或影印件

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第11题
前台柜员受理开通电话银行业务时要求个人客户提供以下哪些资料?()

A.营业执照

B.组织机构代码证

C.本人有效身份证件及复印件

D.本人名下在农信社开立的账户(存折、卡或存单)

E.授权委托书

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