题目内容
(请给出正确答案)
[单选题]
各级机构在为个人客户办理()以上现金存取业务时,应当核对客户的有效身份证件或其他身份证明文件
A.人民币单笔1万元(含)以上或者外币等值1万美元(含)
B.人民币单笔5万元(含)以上或者外币等值5000美元(含)
C.人民币单笔5万元(含)以上或者外币等值1万美元(含)
D.人民币单笔1万元(含)以上或者外币等值5000美元(含)
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A.人民币单笔1万元(含)以上或者外币等值1万美元(含)
B.人民币单笔5万元(含)以上或者外币等值5000美元(含)
C.人民币单笔5万元(含)以上或者外币等值1万美元(含)
D.人民币单笔1万元(含)以上或者外币等值5000美元(含)
A.人民币单笔5万元以上或者外币等值1万美元
B.人民币单笔50万元以上或者外币等值10万美元
C.人民币单笔100万元以上或者外币等值20万美元
A.单笔人民币5万元以上或者外币等值1万美元以上的
B.单笔人民币1万元以上或者外币等值1000美元以上的
C.单笔人民币1万元以上或者外币等值1万美元以上的
D.单笔人民币5000元以上或者外币等值1000美元以上的
A.5万;1万
B.10万;5万
C.5万;5千
D.10万;1万
A.办理业务中发现异常现象时
B.客户办理大额现金存取业务时
C.客户有洗钱、恐怖融资活动嫌疑时
D.对先前获得的客户身份资料的真实性、有效性、完整性有疑问时
B、过期证件视为无效证件,各级机构应当拒绝办理业务,无需进行联网核查
C、经核实相关个人不为证件持有人、证件为虚假证件,各级机构应当拒绝办理业务,并在系统中进行拒绝异常登记,无需向对应反洗钱监测分析中心报送可疑线索
D、以上均对