题目内容
（请给出正确答案）
A.独立审查组直接向董事会主席报告的最佳做法
B.审查可能会错过方案缺陷，因为审计员可能没有得到足够的反洗钱管制培训
C.合规专员将无法界定审查的范围
D.金融机构内部必须执行反洗钱独立审查是最佳做法
如果结果不匹配，请 联系老师 获取答案
更多“现在是国际银行进行反洗钱独立审查的时候了。该银行目前正在进行…”相关的问题
A.审查必须由银行外的一组执行
B.最后报告必须直接提交董事会
C.每年必须进行独立的审查
D.与审查进程的管理有利益冲突
A.收集政治公众人物客户名单
B.在建立客户关系之前的到银行高级别经理的许可
C.请独立第三方对被调查银行的反洗钱程序进行审查
D.识别拥有5%以上权益的自然人的身份信息
A.预期经营计划中包括要使用现金转运单，汇款单和国际电汇
B.开办银行账户资料中只有名义控制人的身份信息
C.银行预留印鉴的签名人的身份信息显示的居住地不在该银行所在地
D.企业经营的目的和本质中都提及国际汇款
A.对风险的评估和尽职调查的水平必须考虑到代理银行客户的特殊风险
B.金融机构可以依赖代理银行客户或者可靠第三方获得的公开可得信息
C.金融机构的政策和流程应该基于他们对风险的定义对代理银行客户信息周期性审核
D.金融机构应该常规进行现场访问包括对代理银行客户自己的客户记录的审核
E.金融机构可以认为代理银行客户如果受限于一个国际认可的法律环境，那么它在反洗钱斗争中是充分的
A.自查机制
B.稽核机制
C.审计机制
D.长效机制
A.在过去的六个月里，现金销售收入大幅度增加
B.在过去的六个月里，现金存款金额增加
C.在这个钻石经销商在一个偏僻的地方开店经营钻石生意
D.该经销商在两个月前收到了一笔资金，却没有提供任何文件
E.在收到这笔注入的资金以后，该经销商把资金转到了个人的账户
A.经费审查
B.决算审查
C.预算审查
D.支付审查
A.深入了解投资所在国家和地区外资准入、国家安全审查、反垄断审查等程序
B.放弃坚持企业的独立市场主体地位
C.灵活运用世界贸易组织规则、相关国际条约
D.运用合同约定、商业保险和投资保险等多种途径和方式有效防范投资所在国家和地区因政府更迭、国有化、征收以及法律变更等导致的风险
