题目内容
（请给出正确答案）
[单选题]
一家银行正在为其反洗钱独立审查做准备，这项审查每两年在合规专员的指导下进行。银行的审计部门将进行审查。合规专员将在提交董事会之前审查最终报告。这种情况什么问题？（）
A.审查必须由银行外的一组执行
B.最后报告必须直接提交董事会
C.每年必须进行独立的审查
D.与审查进程的管理有利益冲突
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A.审查必须由银行外的一组执行
B.最后报告必须直接提交董事会
C.每年必须进行独立的审查
D.与审查进程的管理有利益冲突
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A.自查机制
B.稽核机制
C.审计机制
D.长效机制
A.顾客也去了同一家分行
B.现金是大面额的,这引起了对他来源的怀疑
C.客户似乎是结构化的
D.客户已经连续三周从事这项活动
A.客户入职平台将使用
B.国反洗钱条例的范围
C.由银行服务的客户类型
D.银行提供的产品和服务所带来的反洗钱风险
E.各国实施反洗钱方案所需的资源数额
A.为5个WEB服务器创建具有相同名字的多个A记录
B.创建一个A记录，然后把5个服务器的IP地址赋给这个记录
C.为每个服务器创建一个A记录，然后为每个A记录创建一个别名为”WWW”的CNAME记录。
D.为每个服务器创建一个WWW记录，然后为每个A记录创建一个别名为”WWW“的CNAME记录。
A.蒋勋
B.叶朗
C.李泽厚
D.陈振濂
A.经费审查
B.决算审查
C.预算审查
D.支付审查
A.贷款证
B.公司章程
C.企业合同及其批复文件、批准证书
D.办理年检手续的营业执照
E.近三年经财政部或会计师事务所审计的财务报表
B.单位客户账户档案保管期限为撤销银行结算账户后10年
C.交易记录，自交易记账当年计起至少保存5年
D.如客户身份资料和交易记录涉及正在被反洗钱调查的可疑交易活动，且反洗钱调查工作在前款规定的最低保存期届满时仍未结束的，应将其保存至反洗钱调查工作结束
A.金融机构管理人员
B.高级管理人员
C.机构负责人
D.反洗钱工作人员
A 金融稳定不重要 B 这样会纵容银行过度冒险经营 C 中央银行没有足够的钱 D 其他银行会施以救助
