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[多选题]
以下哪些是零售型毒品洗钱案件的交易特征:()。
A.洗钱账户频繁发生1000元倍数金额入账
B.交易时间异常,以晚上10点至次日凌晨3、4点居多
C.洗钱账户频繁发生100元倍数金额入账
D.分散存入、集中转出或取现
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A.洗钱账户频繁发生1000元倍数金额入账
B.交易时间异常,以晚上10点至次日凌晨3、4点居多
C.洗钱账户频繁发生100元倍数金额入账
D.分散存入、集中转出或取现
A.业务部门、分支机构应当根据业务实际和洗钱风险状况考虑是否配备反洗钱岗位人员
B.从事监测分析工作的人员配备应当与本机构的可疑交易甄别分析工作量相匹配
C.应当从制度建设、业务审核、风险评估、系统建设、监测分析、合规制裁、案件管理等角度细分洗钱风险管理岗位
D.有条件配备专职人员的,不得以兼职人员替代专职人员,兼职人员占全部洗钱风险管理人员的比例不得高于80%
A.房地产
B.贵重金属交易
C.艺术品拍卖
D.典当
A.当客户变更重要身份信息
B.司法机关调查本金融机构客户
C.客户涉及权威媒体的案件报道
D.客户涉嫌洗钱犯罪等可能导致风险状况发生实质性变化的事件发生时
A.疑似非法汇兑型地下钱庄
B.疑似传销
C.疑似毒品犯罪
D.疑似诈骗
A.本机构经营规模和业务特征
B.本机构业务规模和经营特征
C.上级机构经营规模和业务特征
D.上级机构业务规模和经营特征