以下对公司受益所有人判定表述错误的是()
A.对于中高、高风险公司客户,应识别直接或间接拥有25%以上(含)股权或者表决权的自然人
B.通过人事、财务等其他方式对公司进行控制的自然人识别情况栏位应为A03
C.识别公司的高级管理人员的受益所有人识别情况栏位应为A05
D.将法定代表人或负责人视同为受益所有人,识别情况栏位应为A04
A.对于中高、高风险公司客户,应识别直接或间接拥有25%以上(含)股权或者表决权的自然人
B.通过人事、财务等其他方式对公司进行控制的自然人识别情况栏位应为A03
C.识别公司的高级管理人员的受益所有人识别情况栏位应为A05
D.将法定代表人或负责人视同为受益所有人,识别情况栏位应为A04
B.合伙企业的受益所有人是指拥有超过25%合伙权益的自然人
C.信托的受益所有人是指信托的委托人
D.受托人、受益人以及其他对信托实施最终有效控制的自然人
B.合伙企业的受益所有人是指拥有超过25%合伙权益的自然人
C.信托的受益所有人是指信托的委托人、受托人、受益人以及其他对信托实施最终有效控制的自然人
D.基金的受益所有人是指拥有超过25%权益份额或者其他对基金进行控制的自然人
A.对公司直接或间接拥有超过25%(含)公司股权或者表决权,实施最终控制的自然人
B.通过人事、财务等方式对公司进行控制的自然人
C.公司的高级管理人员
D.高级管理人员之外的对公司形成有效控制或者实际影响的其他自然人
A.法人
B.法定代表人
C.自然人
D.受政府控制的企事业单位
A.直接或者间接拥有公司股权的自然人
B.直接或者间接拥有公司表决权的自然人
C.通过人事、财务等其他方式对公司进行控制的自然人
D.公司的高级管理人员
A.有限责任公司(自然人独资)根据股东持股比例确定
B.有限责任公司(自然人投资或控股)将股东认定为受益所有人
C.有限合伙企业、特殊普通合伙企业、普通合伙企业合伙人持有权益超过25%时,将执行事务合伙人认定为受益所有人
D.办事处、代表处、分公司等非法人机构将其母公司或上级机构的受益所有人认定为其受益所有人
下列关于空壳公司特点的表述,错误的是()。
A 为匿名的公司所有者提供服务
B 由被提名人担任董事并相应收取管理费作为报酬
C 被提名人全面掌握公司真实所有人的信息
D 公司由被提名人根据外国律师的指令登记成立