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[主观题]
信用卡信息有客史需客人主动核对的信息()、()、()。
信用卡信息有客史需客人主动核对的信息()、()、()。
查看答案
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A.客户风险信息查询。通过中国银联不良风险信息系统、农业银行贷记卡风险信息系统等查询客户是否存在不良风险信息
B.各级行应通过监测信贷资产组合层面信用风险指标,及时掌握信用风险整体运行状况及发展趋势
C.总行建立信用卡欺诈交易监控系统,制定和优化信用卡欺诈风险监控系统监控规则,通过建设和使用交易模型及统计分析工具,实现对欺诈风险的主动识别和计量
D.分行协同总行做好信用卡欺诈风险调查、核实等工作,配合总行开展交易欺诈的调查、取证工作,在规定的期限内据实反馈调查结果和相关证明材料
A.发生交易欺诈(指伪卡、未达卡、账户盗用等)风险事件,且涉及账户户数不满10户的。
B.业务人员违反农业银行相关规章制度,违规操作,形成信用卡风险金额不满10万元的。
C.因管理不善、系统漏洞等原因,导致客户资料遗失或信息泄露,涉及信用卡客户数不满10户的。
D.有效投诉。有效投诉是指客户投诉的内容经核实后确认属实的信用卡投诉类风险事件。