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[判断题]

2012年2月，金融行动特别工作组全会讨论通过《打击洗钱、恐怖融资与扩散融资的国际标准：FATF建议》，首次将税务犯罪列为洗钱的上游犯罪。判断对错

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第1题

2012年2月，金融行动特别工作组全会讨论通过《打击洗钱恐怖融资与扩散融资的国际标准：FATF建议》，首次将税务犯罪列为洗钱的上游犯罪（）

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第2题

金融行动特别工作组的决策基于协商一致。（）

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第3题

我国是金融行动特别工作组（FATP)的正式成员。（)

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第4题

目前全球最有影响的专业反洗钱国际组织是（）行动特别工作组

A.金融

B.银行

C.保险

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第5题

以下哪一个不是金融行动特别工作组（FATF)的工作组？（)

A.国际合作审查工作组

B.评估与合规工作组

C.政策研究工作组

D.法律事务工作组

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第6题

2007年6月28日，金融行动特别工作组全体会议以协商一致的方式同意中国成为正式成员（）

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第7题

FATF是（）的简称

A.欧亚反洗钱与反洗钱融资小组

B.亚太反洗钱小组

C.埃格梦特集团

D.金融行动特别工作组

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第8题

在打击资助恐怖主义的背景下，可疑的交易报告被发送到（）

A.对金融行动特别工作组

B.到TRACFIN

C.致AMF

D.欧盟

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第9题

负责接收、分析和分发金融信息的国家级金融情报机构应考虑成为一下哪一机构的成员？（）

A.埃格蒙特集团

B.沃尔夫斯堡集团

C.金融行动特别工作组

D.巴塞尔委员会

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第10题

2019年4月17日，金融行动特别工作组FATF向全球发布了《中国反洗钱和反恐怖融资互评估报告》，中国顺利通过FATF第四轮互评估。（）

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第11题

目前世界上最具影响力的国际反洗钱和反恐怖融资领域最具权威性的国际组织之一FATF是指（）

A.金融行动特别工作组

B.埃格蒙特集团

C.沃尔夫斯堡集团

D.巴塞尔银行监管委员会

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