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[判断题]

2019年4月17日，金融行动特别工作组FATF向全球发布了《中国反洗钱和反恐怖融资互评估报告》，中国顺利通过FATF第四轮互评估。（）

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第1题

金融行动特别工作组的决策基于协商一致。（）

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第2题

我国是金融行动特别工作组（FATP)的正式成员。（)

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第3题

目前全球最有影响的专业反洗钱国际组织是（）行动特别工作组

A.金融

B.银行

C.保险

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第4题

以下哪一个不是金融行动特别工作组（FATF)的工作组？（)

A.国际合作审查工作组

B.评估与合规工作组

C.政策研究工作组

D.法律事务工作组

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第5题

2007年6月28日，金融行动特别工作组全体会议以协商一致的方式同意中国成为正式成员（）

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第6题

FATF是（）的简称

A.欧亚反洗钱与反洗钱融资小组

B.亚太反洗钱小组

C.埃格梦特集团

D.金融行动特别工作组

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第7题

在打击资助恐怖主义的背景下，可疑的交易报告被发送到（）

A.对金融行动特别工作组

B.到TRACFIN

C.致AMF

D.欧盟

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第8题

负责接收、分析和分发金融信息的国家级金融情报机构应考虑成为一下哪一机构的成员？（）

A.埃格蒙特集团

B.沃尔夫斯堡集团

C.金融行动特别工作组

D.巴塞尔委员会

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第9题

2012年2月，金融行动特别工作组全会讨论通过《打击洗钱恐怖融资与扩散融资的国际标准：FATF建议》，首次将税务犯罪列为洗钱的上游犯罪（）

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第10题

一旦有些国家和地区进入不合作国家和地区名单，如果不采取有效措施，该国就面临着金融行动特别工作组的反制措施，在吸引国外投资、国际结算等方面将受到限制。（)

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第11题

《交通银行客户洗钱风险等级评估及分类管理办法》中的“FATF名单”分为“黑名单”和“灰名单”其中，黑名单是指金融行动特别工作组（“FATF”）官网发布的“应加强监控的国家或地区”。灰名单是指FATF官网发布的“呼吁对其采取行动的高风险国家或地区（）

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