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[判断题]
根据《反洗钱法》,在中华人民共和国境内设立的金融机构和按照规定应当履行反洗钱义务的特定非金融机构,应当依法采取预防、监控措施,建立健全客户身份识别制度、客户身份资料和交易记录保存制度、大额交易和可疑交易报告制度,履行反洗钱义务()
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A.十二
B.二十四
C.三十六
D.四十八
A.现金汇款
B.现钞兑换
C.票据兑付
D.账户汇款
E.身份证件
A.未按照规定建立反洗钱内部控制制度的
B.未按照规定设立反洗钱专门机构或者指定内设机构负责反洗钱工作的
C.未按照规定对职工进行反洗钱培训的
D.未按照规定履行客户身份识别义务的
A.中国人民银行
B.侦查机关
C.银保监会
A.一
B.二
C.四
D.五
A.侦查
B.公安
C.海关
D.中国人民银行