题目内容
（请给出正确答案）
A.法人或单位负责人对企业经营规模及业务背景不熟悉
B.企业注册地和经营地均在异地
C.同一个自然人作为法定代表人或单位负责人注册大量企业
D.同一个自然人代理不同企业开立银行结算账户
E.其他开户机构认为存在异常开户情形的
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A.对单位和经办人身份信息存在疑义，要求出示辅助证件，单位和经办人拒绝出示的
B.单位和个人组织他人同时或者分批开立账户的
C.有明显理由怀疑开立账户从事违法犯罪活动的
D.在电信网络新型违法犯罪交易风险事件管理平台的涉案账户名单的单位
E.在国家企业信用信息公示系统的严重违法失信企业名单或经营异常名录内的企业
A.法定代表人对单位经营规模及业务背景等情况不清楚
B.注册地和经营地均在异地
C.开户意愿可疑或其他我行认为存在异常开户情形的
A.企业申请开立基本存款账户；
B.企业的注册地和经营地均在异地；
C.经我行调查，发现企业存在法定代表人或者负责人对单位经营规模及业务背景等情况不清楚的情况；
D.经我行调查，发现企业存在其他异常开户情形
A.短期内跨行频繁开立3户（含）以上银行账户的
B.短期内被3家（含）以上银行机构查验开户码的
C.名下存在电信网络诈骗涉案账户的
D.被银行机构认定为存在异常开户行为的
E.开户银行所在地市与开户人户籍地（常住地）不一致的
A.柜面办理开户时必须将联网核查系统中公安部反馈的照片与办卡人出示的身份证件进行仔细比对，重点比对2张照片是否出自同一底片
B.公安机关、司法机关发布的犯罪形势分析、风险提示、犯罪类型报告和工作报告
C.本机构出具的反洗钱监管意见
D.本机构的资产规模、地域分布、业务特点、客户群体、交易特征，洗钱和恐怖融资风险评估结论
A.客户住所
B.企业注册地
C.企业高管人员
D.预留联系方式
A.客户属于反洗钱和反恐怖融资监控名单的制裁人员或涉恐人员等
B.要求以虚假、失效的开户资料，或以匿名或假名建立业务关系或进行交易
C.对单位和个人身份信息存在疑义，要求出具辅助证件，单位和个人拒绝出示的
D.单位和个人组织他人同时或分批开立账户的
