题目内容
(请给出正确答案)
[多选题]
根据《晋商银行运营业务反洗钱实施细则》中规定,下列情形属于禁止类业务,各级营业机构应拒绝为客户办理开户、一次性金融服务及建立各类业务关系()
A.客户属于反洗钱和反恐怖融资监控名单的制裁人员或涉恐人员等
B.要求以虚假、失效的开户资料,或以匿名或假名建立业务关系或进行交易
C.对单位和个人身份信息存在疑义,要求出具辅助证件,单位和个人拒绝出示的
D.单位和个人组织他人同时或分批开立账户的
答案
ABCD
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