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[判断题]
客户洗钱风险等级分类的定量标准计算公式中:a代表风险子项分值,p代表权重,m为风险分级数4,n代表风险子项数量。系统按照分值共分为低、一般、较高和高4个客户洗钱风险等级()
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是
![](https://static.youtibao.com/asksite/comm/h5/images/solist_ts.png)
是
A.被列入我国发布或承认的应实施反洗钱监控措施的名单
B.客户或其实际控制人、实际受益人为外国政要或其亲属、关系密切人
C.客户多次涉及可疑交易报告
D.办理业务过程中行为异常的客户(要求开立匿名账户等)
E.其他可直接认定为高风险客户的标准
A.客户特性
B.地域
C.国籍
D.业务
E.行业
A.相关文件和资料
B.客户风险等级分类表
C.持续识别调查表和客户风险等级调整表
D.高风险客户清单