题目内容
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[主观题]
我行相关人员在记录欺诈案情时，应包括以下内容()。
我行相关人员在记录欺诈案情时，应包括以下内容（)。
A.转账时间、涉案金额
B.欺诈起因及详细信息，如钓鱼短信号码、网址等
C.被骗客户详细信息
D.收款人及收款账户信息
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A.转账时间、涉案金额
B.欺诈起因及详细信息，如钓鱼短信号码、网址等
C.被骗客户详细信息
D.收款人及收款账户信息
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A.多渠道地了解和搜集客户的基本信息及证明文件，方式包括上门拜访、网络搜寻、同业了解等
B.了解客户的背景，法人有无犯罪记录、资金来源和用途的合法合规性
C.考虑到客户的惯常居所或营业地点，如果其为异地客户或不在我行服务区域内，询问客户在本行开户原因
D.开户行为企业开立基本存款账户的，应与企业法定代表人或单位负责人核实企业开户意愿，并将相关音频、视频等工作记录视同开户资料予以保管
A.客户洗钱和恐怖融资风险等级
B.在相关监管部门和银行的违规记录、不良记录
C.客户经营状况、股东或实际控制人、受益所有人
D.主要关联企业与交易对手、信用记录、财务指标
E.资金来源和用途、建立业务关系的意图和性质、交易意图及逻辑
F.涉外经营和跨境收支行为、是否为政治公众人物
A.确定行业定义时，如有必要，应将行业划分为细分市场
B.评估人员给出的风险级别判断必须是唯一的
C.评估人员在进行其他方面的信贷分析时，一旦发现相关重要信息，应结合之前的资料重新评估行业风险
D.在最终确定行业整体风险时，应将风险元素的重要程度包括在内
以下对于运维通用要求标准中，属于人员能力要求的是
A 供方应建立与运行维护服务相关的人员储备计划和机制，确保有足够的人员，以满足与需方约定的当前和未来的运行维护服务需求
B 供方应建立与运行维护服务相关的培训体系或机制，在制定培训时应识别培训要求，并提供及时和有效的培训
C 供方应建立与运行维护服务相关的绩效考核体系或机制，并能够有效组织实施
D 供方应建立人力资源部门。为从事IT服务相关的人员设置专人专岗
A.检查并记录现场施工程序、施工方法等实施过程情况
B.检查和统计计日工情况。核实工程计量结果
C.提出变更、索赔及质量和安全事故处理等方面的初步意见
D.检查承包人的施工日志和试验室记录
E.核实承包人质量评定的相关原始记录
A.修改中征码等基础信息，需提交内部协查函、贷款卡复印件、借款合同/借款支用单，并在公司信贷系统中将贷款卡号修改正确
B.由于人为原因或系统问题导致的欠息，应先删除公贷系统逾期记录，再通过纠错或异议流程申请删除征信欠息
C.对于未结清业务，在公贷系统风险分类未调整的情况下，我行可以根据客户请求，单独调整企业征信系统内贷款分类状态
D.对于已结清的业务，如公贷系统不能调整分类为正常类，可以申请删除已结清业务的征信记录
A.现场监督
B.检查
C.监护
D.以上都是
A.应立刻纠正，并口头警告经办的质管员
B.为次要偏差，应记录并立刻纠正，相关人员扣罚奖金、
C.为重大偏差，应记录并立刻纠正，调查根本原因，启动CAPA
D.为重大质量事件，应立刻报告企业负责人及药监部门
E.无需纠正
A.隐患内容、排查人员、
B.排查时间、隐患等级
C.主要治理措施、责任人
D.治理结果
安全验收内容包括（）。
A.提交文档必须包括但不限于安全测试记录、施工部门负责人以及实施人员的通讯录
B.系统安全功能和配置是否符合系统安全设计或概要设计文档中所规定的安全要求
C.与财务相关的系统安全功能和配置在符合一定条件的同时还必须符合SOX法案要求
D.系统安全功能和配置是否符合中国移动通信企业标准的安全配置规范以及帐号口令管理办法等
