题目内容
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[判断题]
各分支行对本机构金额较大、对业务有重大影响、或对风险评估存在较大分歧的或有风险事项，应在知晓事项发生的24小时内逐级上报会计管理部门（）
答案
是
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A.信贷系统、人民银行企业征信系统及有关信贷档案，了解申请人及保证人用信状况及用信记录
B.通过最高人民法院的中国执行信息公开网、“法媒银·失信被执行人曝光台”等外部网站查询客户是否为失信被执行人
C.通过到工商、税务、海关、国土等有关行政主管机关以及行业协会、会计师事务所、评估机构等社会中介机构查询，核对客户提供资料的真实性
D.通过对申请人及保证人上下游企业(包括主要供应商和主要客户)和竞争对手咨询，侧面了解客户的实力、生产、经营、信用、同业地位等状况
E.通过收集报刊、杂志、电视、广播、互联网等公开媒体上有关申请人和保证人的报道，获取间接信息等
A.各分支行应以直接调查和间接调查的方式，收集有关授信信息资料，对申请人申请授信业务的合法性、合规性、安全性和盈利性进行调查，并对调查资料的真实性负责
B.各分支行应查询客户风险等级评定结果，但无须截屏打印并纸质留存。对于较高风险、高风险等级客户审慎为客户办理授信业务
C.在与客户发生授信业务时，各分支行应重点核查客户是否存在提供虚假信息或采取虚假交易行为骗取信贷资金的情况，并重点关注授信业务中是否存在“假权证、假注资、假按揭”等非法目的骗贷行为
D.在与客户发生票据业务时，重点核查客户是否存在放大效应，利用票据业务所需较低比例保证金的杠杆骗取信贷资金，并清查保证金来源是否合法等情况
A.受理批量开卡申请单位书面申请前，各分支行应组织对申请单位展开尽职调查
B.开展尽职调查可采取通过工商部门网站查询、实地走访、电话核实、网络信息查验等多种方式核实授权经办人、申请单位的真实性以及申请人的真实开卡意愿，杜绝发生虚假申请情形
C.批量开卡后，各分支行应采用事后电话回访、上门拜访等方式，抽样回访申请人，询问是否为本人意愿开卡、是否知悉单位代理办卡业务申请、核实单位告知义务的履行情况
D.回访核查过程中发现的非本人意愿办卡的，可引导申请人到网点办理销卡手续
A.10
B.20
C.30
D.40
