首页 > 公需科目
题目内容 (请给出正确答案)
[多选题]

企业网银交易纳入反洗钱系统交易监控范畴,对已报送可疑交易报告的客户,以下做法正确的是()。

A.禁止办理企业网银业务

B.限制客户企业网银交易金额

C.限制客户企业网银交易频次

D.限制客户交易类型

查看答案
答案
收藏
如果结果不匹配,请 联系老师 获取答案
您可能会需要:
您的账号:,可能还需要:
您的账号:
发送账号密码至手机
发送
安装优题宝APP,拍照搜题省时又省心!
更多“企业网银交易纳入反洗钱系统交易监控范畴,对已报送可疑交易报告…”相关的问题
第1题
网上银行交易与柜面交易一起纳入统一的反洗钱监控系统,由系统以客户为单位进行大额交易和可疑交易数据筛选并经人工判断后,形成大额交易和可疑交易报告。()
点击查看答案
第2题
下列属于应当保护的反洗钱信息的有?()

A.依法履行客户身份识别、大额交易和可疑交易报告义务获得的客户身份资料和交易信息

B.依法监测、分析、报告可疑交易和开展名单监控的有关情况

C.配合公检法机关、监管机构或其他有权机关反洗钱行政调查、采取冻结措施等相关反洗钱工作信息

D.中国人民银行或银保监会及其分支机构反洗钱监管(包括但不限于现场检查、非现场监管、约见谈话等形式)中涉及的工作信息

E.反洗钱法律法规、监管机构明确要求保密的反洗钱工作信息

F.其他在工作中产生的需保护的反洗钱工作信息

点击查看答案
第3题
反洗钱系统的事中监控应全面覆盖各业务渠道的金融交易,全面覆盖包括但不限于()等重要交易要素

A.客户

B.交易对手

C.结算工具

D.交易标的

点击查看答案
第4题
办理企业网银开通业务,可通过下列哪一项交易为企业网银账户设置交易限额?()

A.“[660033]企业网银交易限额管理”

B.“[660009]企业用户证书管理”

C.“[660020]企业网银客户签约”

D.“[660029]企业审核流程管理”

点击查看答案
第5题
办理企业网银用户维护业务,若客户申请修改交易审核流程,可通过下列哪一项交易为企业网银配置审核用户?()

A.“[660028]企业网银操作员管理”

B.“[660029]企业审核流程管理”

C.“[660009]企业用户证书管理”

D.“[660037]企业网银信息管理”

点击查看答案
第6题
注册企业网银渠道交易码是()。

A.5003

B.5004

C.5009

D.5010

点击查看答案
第7题
一般来说,金融机构的反洗钱系统功能包括但不限于以下几个方面()。

A.客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理功能

B.大额交易和可疑交易报告功能

C.统计分析与数据查询功能

D.洗钱和恐怖融资风险自评估功能

E.反洗钱与反恐融资名单监控功能

点击查看答案
第8题
企业网银客户可以通过网银购买理财交易,无需到前台办理手续。()
点击查看答案
第9题
反洗钱保密规定不得违反法律和我行相关规定,向任何单位和个人提供以下信息?()

A.依法履行反洗钱义务获得的客户身份资料和交易信息,包括客户风险等级信息、受益所有人身份识别工作信息、数据或者资料等

B.依法向监管报送的交易报告情况,如可疑交易报告、大额交易报告等信息

C.依法监测、分析、报告可疑交易,开展名单监控等情况信息

D.司法冻结、司法查询以及配合监管机构反洗钱调查等信息

E.涉及恐怖活动资产冻结措施有关信息

F.反洗钱系统及涉敏风险管理系统监测标准、监测措施等信息

点击查看答案
第10题
企业网银主管操作员可以在操作员交易密码处于锁定状态时,通过服务管理—操作员管理—密码重置功能解除操作员交易密码解除锁定状态。()
点击查看答案
第11题
办理企业网银批量代收付业务,如协议信息变更或协议信息录入错误,可通过下列哪一项交易修改登记信息?()

A.“[351107]查询网银登记编号”

B.“[351104]新增网银登记编号”

C.“[660009]企业用户证书管理”

D.“[660028]企业网银操作员管理”

点击查看答案
退出 登录/注册
发送账号至手机
密码将被重置
获取验证码
发送
温馨提示
该问题答案仅针对搜题卡用户开放,请点击购买搜题卡。
马上购买搜题卡
我已购买搜题卡, 登录账号 继续查看答案
重置密码
确认修改