题目内容
(请给出正确答案)
[判断题]
网上银行交易与柜面交易一起纳入统一的反洗钱监控系统,由系统以客户为单位进行大额交易和可疑交易数据筛选并经人工判断后,形成大额交易和可疑交易报告。()
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A.确认
B.发现或者有合理理由怀疑
C.怀疑
D.不确定
A.1537
B.1538
C.1536
D.1535
A.冲补账完成后,同时挂账其他应收或应付款
B.本年度和跨年度均交易原交易流水信息
C.冲账的同时完成补账功能
D.可进行当日错账的冲补
A.检查付款凭单是否附有卖方发票
B.检查卖方发票连续编号的完整性
C.检查企业验收单是否有缺号
D.审核采购价格和折扣的标志