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题目内容（请给出正确答案）

[主观题]

办理全国银期转账业务个人投资者签约时需提供()。

办理全国银期转账业务个人投资者签约时需提供（)。

A.有效身份证件原件

B.户口簿

C.金穗借记卡

D.金穗贷记卡

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第1题

《中国农业银行银期转账业务申请表》适用于机构投资者办理()业务。

《中国农业银行银期转账业务申请表》适用于机构投资者办理（)业务。

A.签约

B.解约

C.业务密码管理

D.业务密码修改

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第2题

E动终端目前已开发提供()业务。

E动终端目前已开发提供（)业务。

A.个人即办借记卡开立

B.理财业务签约

C.个人银期转账签约

D.个人第三方存管签约

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第3题

办理银期转账业务的银行结算账户是指投资者在我行开立的办理资金收付结算的人民币活期存款账户，包括个人账户和单位结算账户。（)

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第4题

531系统上线后第三方业务(第三方银证存管、银期转账、银商通、B股银证转帐)中()不可以在银行柜面做签约撤销。

531系统上线后第三方业务（第三方银证存管、银期转账、银商通、B股银证转帐)中（)不可以在银行柜面做签约撤销。

A.第三方银证存管业务

B.银期转账业务

C.银商通业务

D.B股银证转帐业务

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第5题

商业银行不通过中央银行办理转账的业务是（)

A.企业日常存取款业务

B.个人日常存取款业务

C.银行为企业签发银行本票

D.商业银行再贴现业务

E.商业银行再贷款业务

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第6题

办理企业网银用户维护的业务审核包括以下哪些操作？（)

A.审核挂账的发起渠道，失败的具体原因

B.审核银行卡是否已关联其他贷款账户

C.审核客户提交的签约账号是否存在通过电话银行进行转账或汇款的记录

D.检查法人代表或代理人身份证件、委托书、企业证件原件的真伪，核对客户身份

E.审核客户提交的申请书填写是否正确，是否已签章确认

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第7题

单位客户变更银期转账银行、终止银期转账业务时，指定的银行结算账户的证件类型和证件号码可以与期货资金账户的证件类型和证件号码不一致。（）

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第8题

客户办理基金定期定额申购业务时若客户已选择单项自动转账功能，在证券资金账户金额不足的情况下，建设银行将从转账签约账户中扣减相应金额用于申购。（)

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第9题

账户有如下可疑点:一、资金交易频繁、交易金额巨大;二、交易模式为资金分散转入、分散转出;三、个人账户跨地区、跨银行交易频繁;四、开户后往往并不发生交易，有几个月沉睡期(多在3个月以上);五、账户在启用时，往往先使用小额交易测试常用业务(如网银转账、ATM提现等)，那么最有可能对应以下哪种可疑交易类型？（）

A.疑似非法汇兑型地下钱庄

B.疑似传销

C.疑似毒品犯罪

D.疑似诈骗

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第10题

客户签约状态为网上签约的，只能进行查询业务，不能办理转账业务。（）

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第11题

银行转账业务与银期转账业务均为实时划转的业务。（)

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