题目内容
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[单选题]
金融机构发现恐怖活动组织及恐怖活动人员拥有或者控制的资产,应当()采取冻结措施。
A.立即
B.24小时内
C.36小时内
D.72小时内
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A.立即
B.24小时内
C.36小时内
D.72小时内
A.任何单位和个人都有协助、配合有关部门开展反恐怖主义工作的义务,发现恐怖活动嫌疑或者恐怖活动嫌疑人员的,应当及时向公安机关或者有关部门报告
B.恐怖活动组织,是指三人以上为实施恐怖活动而组成的犯罪组织
C.国务院反洗钱行政主管部门发现涉嫌恐怖主义融资的,可以依法进行调查,采取临时冻结措施
D.海关在对进出境人员携带现金和无记名有价证券实施监管的过程中,发现涉嫌恐怖主义融资的,可以采取临时冻结措施
A.可疑交易分析会议
B.领导小组会议
C.内部通报
D.回溯性调查
A.电子形式或书面形式
B.电子形式和书面形式
C.电子形式
D.书面形式