A.合规专员的国家与执法关于啊之间是否存在法律互助条约
B.该请求是否已由外国执法官员的大使馆在合规专员所在国处理
C.合规专员所在国的隐私和数据保护法
D.反洗钱法要求在执法官员的国家内对可疑交易报告进行保密处理
A.反洗钱监管评级
B.反洗钱机构分类
C.反洗钱机构考评
D.反洗钱分类评级
A.审查必须由银行外的一组执行
B.最后报告必须直接提交董事会
C.每年必须进行独立的审查
D.与审查进程的管理有利益冲突
A.总行内控与法律合规部
B.总行国际业务部
C.总行风险管理部
D.总行运营管理部