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[单选题]

什么可能限制一个合规专员对外国执法专员要求提供反洗钱调查的回应能力?()

A.合规专员的国家与执法关于啊之间是否存在法律互助条约

B.该请求是否已由外国执法官员的大使馆在合规专员所在国处理

C.合规专员所在国的隐私和数据保护法

D.反洗钱法要求在执法官员的国家内对可疑交易报告进行保密处理

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第1题
反洗钱工作是营业部合规专员的工作,与其他员工无关。()
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第2题
内控合规专员出现空缺时,应在()个工作日内补充到位

A.一

B.三

C.五

D.七

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第3题
各级内控合规部门应按()组织专业培训及考试,提升内控合规专员履职能力

A.月

B.季

C.半年

D.年

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第4题
应保持内控合规专员的相对稳定,凡经审批通过的内控合规专员,除因调离、离职或履职不到位的,()年内不得更换

A.半年

B.一年

C.二年

D.三年

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第5题
各分支行以内设部门为单位,定期集中开展合规学习,由机构负责人或合规专员领学,全体员工参加部门集体学习()至少组织1次

A.每周

B.每旬

C.每月

D.每季度

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第6题
财政部门是《会计法》的执法主体,是会计工作政府临督的实施主体,这里所说的财政部门,包括()。 A

财政部门是《会计法》的执法主体,是会计工作政府临督的实施主体,这里所说的财政部门,包括()。

A. 国务院财政部门

B. 财政部驻各地专员办事处

C. 县级以上人民政府财政部门

D. 审计署驻各地专员办事处

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第7题
存款保险工作专员应按照规定的程序、方式和范围,做好约见谈话、风险报告工作,及时发现、报告投保机构风险;按规定向法人投保机构通报风险评价情况,并提出整改要求。()
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第8题
“对销售人员的销售进度进行跟踪”,是哪个岗位的职责?()

A.展厅经理

B.销售主管

C.大客户开发专员

D.培训专员

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第9题
监察机构、监察专员对派驻或者派出它的监察机关负责,不受驻在部门的领导,具有开展工作的()地位。

A.强势

B.监督

C.独立

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第10题
应急管理部对下列消防救援人员实施处分()。

A.总队级正职、副职干部

B.一、二级专员

C.专业技术四、五、六、七级干部

D.以上都是

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第11题
驻村专员、村主任/支部书记通过()方式对困难对象的求助信息进行证实。
驻村专员、村主任/支部书记通过()方式对困难对象的求助信息进行证实。

A、进入系统电脑端,进入“审核管理”界面,在“待处理的求助申请”中

B、点击“湖北慈善关爱退役军人基金”公众号,进入“个人中心”页面,退役军人关爱管理版块点击“驻村专员证实”,点击“待处理的求助申请”中的“证实”

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