首页 > 继续教育
题目内容 （请给出正确答案）
[单选题]

《反洗钱法》所确定反洗钱义务主体为（）。

A.金融机构

B.金融机构和依法应履行反洗钱义务特定非金融机构

C.银行业、证券业、保险业从业机构

D.银行

查看答案
答案
收藏
如果结果不匹配，请 联系老师 获取答案
您可能会需要：
您的账号：，可能还需要：
您的账号：
发送账号密码至手机
发送
重置密码 查看订单 联系客服
安装优题宝APP，拍照搜题省时又省心！
更多“《反洗钱法》所确定反洗钱义务主体为（）。”相关的问题
第1题
下列选项中，不属于我国《反洗钱法》所确定的反洗钱三项基本制度的是()。

A.大额交易和可疑交易报告制度

B.反洗钱识别制度

C.客户身份识别制度客

D.户身份资料和交易记录保存制度

点击查看答案
第2题
以下哪项不属于《反洗钱法》所确定的反洗钱三项基本制度？（)

A.客户身份识别制度

B.大额交易和可疑交易报告制度

C.客户身份资料和交易记录保存制度

D.反洗钱培训制度

点击查看答案
第3题
《反洗钱法》规定，履行反洗钱义务的机构及其工作人员依法提交（）

A.大额交易和可疑交易报告

B.现金交易报告

C.财务报表

D.业务报表

点击查看答案
第4题
《反洗钱法》规定，履行反洗钱义务的机构及其工作人员依法提交（）

A.大额和可疑交易报告

B.现金交易报告

C.财务报表

D.业务报告

点击查看答案
第5题
《反洗钱法》规定，履行反洗钱义务的机构及其工作人员依法提交（)报告，并受法律保护？

A.大额交易和可疑交易报告

B.现金交易报告

C.财务报表

D.业务报告

点击查看答案
第6题
《反洗钱法》规定，履行反洗钱义务的机构及其工作人员依法提交()，受法律保护。

A.大额交易和可疑交易报告

B.现金交易报告

C.财务报表

D.业务报告

点击查看答案
第7题
《反洗钱法》规定的金融机构反洗钱义务包括（)。

A.建立客户身份识别制度

B.建立客户身份资料和交易记录保存制度

C.建立健全反洗钱内部控制制度

D.执行大额和可疑交易报告制度

点击查看答案
第8题
《反洗钱法》对违反反洗钱义务的行为采取怎样的处罚原则（）

A.单罚制原则

B.双罚制原则

C.处罚从重原则

D.以上都不是

点击查看答案
第9题
本年度，董事会办公室发布《关于进一步加强洗钱风管理工作通知》的通知公告，强调全行应进一步增强责任意识，严格遵守反洗钱法，认真履行反洗钱义务（）
点击查看答案
第10题
《中华人民共和国反洗钱法》规定的金融机构反洗钱义务包括（)。

A.建立客户身份识别制度

B.建立客户身份资料和交易记录保存制度

C.建立健全反洗钱内部控制制度

D.执行大额交易和可疑交易报告制度

点击查看答案
第11题
根据《反洗钱法》，在中华人民共和国境内设立的金融机构和按照规定应当履行反洗钱义务的特定非金融机构，应当依法采取预防、监控措施，建立健全客户身份识别制度、客户身份资料和交易记录保存制度、大额交易和可疑交易报告制度，履行反洗钱义务（）
点击查看答案
搜索
优题宝APP特色功能 语音搜题 智能识别 秒出答案 优题宝APP特色功能 拍照搜题 哪里不会 拍哪里
账号：
你好，快问云用户 复制账号
首页 试卷 指南 APP 我的
退出 登录/注册
发送账号至手机
密码将被重置
获取验证码
发送
温馨提示
该问题答案仅针对搜题卡用户开放，请点击购买搜题卡。
马上购买搜题卡
我已购买搜题卡， 登录账号 继续查看答案
重置密码
确认修改
长沙概率教育科技有限公司  版权所有  ©2024
湘ICP备20014581号   湘公安备案43019002002117号   营业执照
违法和不良信息举报电话：400-118-7898
举报/反馈/投诉邮箱：deng＃ujigu.com（请将＃替换成@）