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[单选题]
《反洗钱法》规定，履行反洗钱义务的机构及其工作人员依法提交()，受法律保护。
A.大额交易和可疑交易报告
B.现金交易报告
C.财务报表
D.业务报告
答案
A、大额交易和可疑交易报告
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A.大额交易和可疑交易报告
B.现金交易报告
C.财务报表
D.业务报告
答案
A、大额交易和可疑交易报告
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C.未按照规定对职工进行反洗钱培训的
D.未按照规定履行客户身份识别义务的
A.未按规定履行客户身份识别义务
B.未按规定保存客户身份资料和交易纪录
C.违反保密规定，泄漏有关信息
D.未按规定对员工进行反洗钱培训
A.未按规定履行客户身份识别义务的
B.未按规定保存客户身份资料和交易记录的
C.违反保密规定，泄露有关信息的
D.未按规定对职工进行反洗钱培训的
A.未按规定建立反洗钱内控制度
B.未按规定履行客户身份识别义务
C.未按规定报告大额交易和可疑交易
D.未按规定保存客户身份资料和交易记录
A.二十万以上五十万以下、一万元以上五万元以下
B.二十万以上五十万以下、五万元以上十万元以下
C.十万以上二十万以下、一万元以上五万元以下
D.十万以上二十万以下、五万元以上十万元以下
A.必要性、敏感度及业务开展需要；范围、权限
B.重要性、敏感度及业务开展需要；范围、程序
C.重要性、敏感度及业务开展需要；范围、权限
D.必要性、敏感度及业务开展需要；范围、程序
