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[主观题]

需要外汇业务岗位人员人工识别，并在系统中建立手工交易预警并进行上报的大额交易包括()。

需要外汇业务岗位人员人工识别，并在系统中建立手工交易预警并进行上报的大额交易包括（)。

A.个人外汇跨境汇款交易

B.外汇的结售汇交易

C.外币现钞兑换

D.国际卡收单

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第1题

参加作业人员应与熟悉现场的主管技术人员对作业过程可能造成意外伤害的危险源进行识别，确定危险源及需要锁定的部位，并在作业方案中明确具体锁定方案。（)

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第2题

采油公司有一批特殊储备物资需要进行管理，根据细则《SCM-01-06-01中海油能源发展股份有限公司仓储物流管理实施细则》，对于特殊储备物资的管理要求如下：要对特殊储备物资进行__，并在__系统中标识。

A.识别，MDM

B.识别，ERP

C.存储，MDM

D.存储，ERP

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第3题

对经人工识别发现而反洗钱监测系统未筛选出的可疑案例，不必在反洗钱监测系统中增加该笔可疑案例（）

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第4题

柜员受理对公账户现金存款业务时，必须正确录入缴款人信息交易对手非我行客户时，需先按照相关制度要求完成客户及其受益所有人身份识别，并在BoEing系统中登记客户信息（）

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第5题

为满足反洗钱监管要求，代理人须在我行客户信息系统（CIF)中登记其信息并核查办理个人一次性现金结售汇业务，须进行客户身份识别尽职调查（含代理人、被代理人)，并在客户信息系统中登记信息，由CIF系统自动对接LN进行筛查，境外个人不用进行加强型尽职调查（）

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第6题

网点八岗位人员在员工渠道系统登录，点击任意菜单，都受新一代系统签到控制（“签到白名单”菜单除外)，即机构未日始、柜员日结、机构日结后需要使用“签到白名单”之外的菜单进行交易，都需要进行相应的授权。（)

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第7题

代理保险销售人员要与普通储蓄柜台严格分离，并在每次办理业务前向客户规范陈述岗位提供代理保险销售业务。（)

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第8题

()是指保证系统中的数据不被无关人员识别。

A.可靠性

B.可用性

C.完整性

D.保密性

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第9题

信息系统操作人员的权限划分必须依据会计的有关法规和计算机会计信息系统内部控制的需要来进

行划分。对系统操作人员进行严格的岗位分工，严禁越权操作的行为发生，在权限划分时遵循的原则包括()。

A不相容的职权必须分隔

B不相容的岗位必须分隔

C不同的处理层次一般应该分隔

D需要重点保证数据安全工作应与其他工作分隔

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第10题

在与客户建立客户关系后的10个工作日内，反洗钱中心将基于客户经理在客户初次身份识别时收集的信息，对客户开展洗钱风险评估。金融机构客户通过问卷完成客户身份识别后生成的手工评定评级与反洗钱系统生成的风险等级不一致时，应按照“孰低”原则人工维护反洗钱系统中的客户洗钱风险等级。（）此题为判断题(对，错)。

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第11题

总行法律与内控合规部负责外汇业务代理行客户身份识别和洗钱风险分类工作（)

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