首页 > 公需科目

题目内容（请给出正确答案）

[判断题]

账户机构应对向公安机关移送的涉案账户、涉案账户开户主体（包括但不限于涉案账户开户人或开户单位法定代表人、负责人)在本机构开立的其他账户进行重点核实和监测。（)

查看答案

如果结果不匹配，请联系老师获取答案

您可能会需要：

重置密码查看订单联系客服

安装优题宝APP，拍照搜题省时又省心！

更多“账户机构应对向公安机关移送的涉案账户、涉案账户开户主体(包括…”相关的问题

第1题

“涉案账户”是指公安机关认定的供电信诈骗犯罪使用的银行账户、支付账户，确认为出租、出售、出借、租用、购买、借用银行账户（卡)和支付账户信息。（)

点击查看答案

第2题

根据公安机关认定的“涉案账户”名单，邮政储蓄机构应当通知涉案账户开户人重新核实身份。客户需在5日内至邮政储蓄机构进行身份重新核实，5日内未核实的，将对账户开户人名下其他账户暂停非柜面业务。（）此题为判断题(对，错)。

点击查看答案

第3题

对于接收到人民银行通过“电信网络新型违法犯罪交易风险事件管理平台”发布的经公安机关认定为电信网络新型违法犯罪的涉案账户，开户行应中止该账户的所有业务;同时，将短信通知涉案账户开户人重新核实身份，如其未在（)日内到我行网点重新核实身份，系统自动对账户开户人名下其他银行账户作“暂停非柜面业务”处理。

A.5

B.10

C.3

点击查看答案

第4题

久悬账户激活是同账户新开立，应对单位进行审慎核实、客户身份识别、实际控制人及受益所有人身份识别、涉税尽职调查，核实无误后方可对账户进行激活。（)

点击查看答案

第5题

我国的A商业银行在B国的分行被当地的著名媒体报道，称其为毒品犯罪分子开立账户并为其提供相关的跨境资金交易服务。在同时向下列哪些部门和机构报告有关情况，并采取有效的风险防范措施，防止事态恶化。()

A.董事会

B.高级管理层

C.中国人民银行

D.公安机关

点击查看答案

第6题

《非居民金融账户涉税信息尽职调查管理办法》中规定，对于单位代理个人开立的只收不付的银行账户，各机构应在激活时获取账户持有人的声明文件。（)

点击查看答案

第7题

自然人客户银行账户与其他的银行账户发生款项划转,涉级非居民在境内开立的银行帐户，义务机构应当按照《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》五第四款规定的标准，采取（)。

A.提交大额交易报告

B.加强监测

C.留存身份信息

D.提交可疑交易报告

点击查看答案

第8题

客户收到管控短信到营业网点，柜员可提示客户管控原因“监管机构（人行或公安机关)提示您的账户

点击查看答案

第9题

对于列入可以交易的账户应当进行核实，经核实后仍然认定账户可疑的，应当暂停账户非柜面交易义务，并按照规定报送可疑交易报告，涉嫌违法犯罪的，应当及时向当地公安机关报告。（）

点击查看答案

第10题

自2017年1月1日起，银行和支付机构对经设区的市级及以上公安机关认定的出租、出借、出售、购买银行账户(含银行卡，下同)或者支付账户的单位和个人及相关组织者，假冒他人身份或者虚构代理关系开立银行账户或者支付账户的单位和个人，()年内暂停其银行账户非柜面业务、支付账户所有业务，()年内不得为其新开立账户。

A.5,2

B.5,3

C.3,1

D.3,2

点击查看答案

第11题

在进行联网核查或对相关个人居民身份证信息进一步核实时，如发现客户以虚假居民身份证骗取开立银行账户或办理其他银行业务的，应及时向公安机关报案。（)

点击查看答案

长沙概率教育科技有限公司版权所有 ©2024

湘ICP备20014581号湘公安备案43019002002117号营业执照

违法和不良信息举报电话：400-118-7898

举报/反馈/投诉邮箱：deng＃ujigu.com（请将＃替换成@）