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[判断题]

根据公安机关认定的“涉案账户”名单,邮政储蓄机构应当通知涉案账户开户人重新核实身份。客户需在5日内至邮政储蓄机构进行身份重新核实,5日内未核实的,将对账户开户人名下其他账户暂停非柜面业务。()此题为判断题(对,错)。

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第1题
对于接收到人民银行通过“电信网络新型违法犯罪交易风险事件管理平台”发布的经公安机关认定为电信网络新型违法犯罪的涉案账户,开户行应中止该账户的所有业务;同时,将短信通知涉案账户开户人重新核实身份,如其未在()日内到我行网点重新核实身份,系统自动对账户开户人名下其他银行账户作“暂停非柜面业务”处理。

A.5

B.10

C.3

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第2题
根据举报,省内公安机关在省外直接抓获涉案违法当事人(嫌疑人)并刑事拘留的,每刑拘1人,举报费最高不超过1万元()
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第3题
客户属于经设区的市级及以上公安机关认定的出租、出借、出售、购买银行账户(含银行卡)的单位或个
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第4题
对于列入可以交易的账户应当进行核实,经核实后仍然认定账户可疑的,应当暂停账户非柜面交易义务,并按照规定报送可疑交易报告,涉嫌违法犯罪的,应当及时向当地公安机关报告。()
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第5题
根据《交通银行太平洋信用卡中心有责投诉管理规定》的规定,经责任认定的涉案部门须根据()落实处罚操作。

A.《关于进一步规范交通银行太平洋信用卡中心金融营销宣传行为的通知》(交银卡邮(2020)76号)

B.《中国人民银行金融消费者权益保护实施办法》(中国人民银行令〔2020〕第5号)

C.《交通银行信用卡中心消费者权益保护宣传教育管理办法》(交银卡发〔2020〕35号)

D.《交通银行太平洋信用卡中心员工违规行为处理规定》(交银卡发〔2015〕74号)

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第6题
人民法院审理涉及家庭暴力的案件,可以根据()等证据,认定家庭暴力事实。

A.公安机关出警记录

B.公安机关告诫书

C.伤情鉴定意见

D.以上都是

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第7题
对风险客户进行解除灰名单、撤止等操作时,首要条件是客户涉案资金或透支必须全额结清()
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第8题
自2017年1月1日起,银行和支付机构对经设区的市级及以上公安机关认定的出租、出借、出售、购买银行账户(含银行卡,下同)或者支付账户的单位和个人及相关组织者,假冒他人身份或者虚构代理关系开立银行账户或者支付账户的单位和个人,()年内暂停其银行账户非柜面业务、支付账户所有业务,()年内不得为其新开立账户。

A.5,2

B.5,3

C.3,1

D.3,2

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第9题
被保险人如已死亡,且涉及犯罪,则应根据公安机关的侦查结论,如其行为符合犯罪的构成要件,则无须法院判决则可认定被保险人为故意犯罪。()
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第10题
根据邮储特殊业务规定,邮政储蓄机构办理冲正交易时,原账户余额不足冲正,需办理()。

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第11题
驰名商标认定应当遵循()三原则,即工商行政管理部门、商标局、商标评审委员会、人民法院在各自查处、审理案件过程中根据需要对涉案商标是否属于“驰名商标”作出认定。

A.被动认定

B.个案认定

C.事前认定

D.事后认定

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