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[单选题]

人工监测-新增可疑菜单-交易列表界面,“交易列表-移除功能”仅限该案例在()时使用。

A.分支行编辑岗

B.分支行审核岗

C.法人行审批岗

D.省联社系统管理员

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第1题
人工监测-新增可疑菜单,用于支持人工添加可疑案例信息,分为()和主动纠错的可疑案例两类。

A.添加

B.正常新增

C.删除

D.移除

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第2题
使用手持式化学毒剂检测可疑气体时,首先应在监测现场开机预热数分钟,直至操作界面显示测试提示时再进行检测()
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第3题
对经人工识别发现而反洗钱监测系统未筛选出的可疑案例,不必在反洗钱监测系统中增加该笔可疑案例()
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第4题
只要系统中抓取出可疑交易就应上报中国人民银行,无需进行人工分析以筛选过滤掉实质不可疑的交易。()
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第5题
《晋商银行大额交易和可疑报告实施细则》规定,分行初审岗对系统筛选的可疑案例进行人工分析,对
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第6题
下面对 系统支持大额交易和可疑交易的监测及报送说法正确的是()。

A.及时评估客户风险等级

B.准确监控各类资金交易

C.及时跟踪与生成报告

D.建立自定义监测标准和可疑交易监测模型

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第7题
可疑交易报告于交易发生后()个工作日内向中国反洗钱监测分析中心报告。

A.10

B.5

C.2

D.3

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第8题
不作为可疑交易报告的,不需在反洗钱监测系统案例处理中记录分析排除的理由()
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第9题
可疑交易报告制度是指凡交易金额在规定金额以上的交易,不论是否异常,都要向中国反洗钱监测分析中心报告的制度。()
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第10题
金融机构有 合理理由怀疑客户或者其交易对手、资金或者其他资产与名单相关的,应当采取哪些措施()

A.立即向中国反洗钱监测分析中心提交可疑交易报告

B.以电子形式或书面形式向所在地中国人民银行或者其分支机构报告

C.按照相关主管部门]的要求依法采取措施

D.在5个工作日内向中国反洗钱监测分析中心提交可疑交易报告

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第11题
公司大额交易和可疑交易报告由()依法向中国反洗钱监测分析中心进行报送

A.分支机构反洗钱岗人员

B.分支机构运营岗人员

C.总公司反洗钱岗人员

D.总公司运营岗人员

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