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[判断题]

识别回访人为客户的夫妻、父母等直系亲属,且为账户实际操作人,回访完后必须回访客户本人。在识别回访人为非客户本人且非直系亲属时,开发人或理财经理需要提醒客户本人严格落实账户实名制的要求,不得出借账户给他人,同时将该类情况上报营业部合规人员()

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第1题
在识别回访人为非客户本人且非直系亲属时,分支机构需要提醒客户本人严格落实账户实名制的要求,不得出借账户给他人,同时将该类情况上报公司()
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第2题
新车客户留存的号码必须是车主本人或直系亲属,直系亲属包括()

A.兄弟

B.子女

C.夫妻

D.父母

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第3题
附属卡申请人应为年满14周岁,且与主卡人为直系亲属,与主卡人关系包括但不限于:配偶,子女,父母等()
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第4题
下列属于大用户的为()

A.奥迪精英用户的直系亲属父母、子女、夫妻

B.VVIP的直系亲属父母、子女、夫妻

C.军官、警官、士官(上士)

D.机关单位负责人(正处以上)

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第5题
公司休假规定中,员工的直系亲属包括()

A.夫妻双方父母

B.配偶

C.子女

D.祖父母

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第6题
夫妻离婚,孩子过了哺乳期但不满两周岁,原则上父母哪一方直接抚养()

A.父亲

B.母亲

C.其它直系亲属

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第7题
献血后直系亲属可享受免费用血,哪些人为直系亲属()

A.父母、子女、兄弟姐妹

B.子女、姊妹、配偶

C.父母、子女、配偶

D.父母、岳父、岳母、兄弟姐妹、配偶

E.《献血法》所界定的直系亲属指和自己有直接 血缘关系或 婚姻关系的人,如配偶、父母、子女

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第8题
以下哪些属于金融机构可对客户采取的身份识别措施()

A.要求客户补充其他身份资料或者身份证明文件

B.向公安、工商行政管理等部门核实

C.实地查访

D.回访客户

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第9题
下列属于《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》规定金融机构重新识别客户的措施有()

A.回访客户

B.实地查访

C.向民政、司法等部门核实

D.要求客户补充其他身份资料

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第10题
金融机构除核对有效身份证件或者其他身份证明文件外,可以采取以下的一种或者几种措施,识别或者重新识别客户身份()

A.要求客户补充其他身份资料或者身份证明文件

B.回访客户

C.实地查访

D.向人民银行等部门核实

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