题目内容
(请给出正确答案)
[多选题]
具体的评估操作步骤包括()。
A.明确评估目的,确定评估时机
B.确定评估对象,制定评估具体方案
C.收集基础资料,确定评估计分标准
D.评估结果的形成,撰写评估报告
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A.明确评估目的,确定评估时机
B.确定评估对象,制定评估具体方案
C.收集基础资料,确定评估计分标准
D.评估结果的形成,撰写评估报告
A.确定金融机构评估洗钱和恐怖融资的基本原则为风险相当、全面性、同一性、动态管理、自主管理和保密
B.要求建立包括客户特性、地域、业务(含金融产品和金融服务)、行业(含职业)四类基本要求在内的风险指标体系
C.对风险评估及客户等级划分操作流程提出具体要求,包括收集信息、筛选分析信息、初评、复评等步骤
D.细化金融机构在客户风险等级划
A.进行职业适宜性分析研究与评估
B.对员工的工作或职业生涯目标适当调整
C.通过调整或培训获得良好的工作适应
D.使员工的职业生涯与家庭目标、组织发展目标趋向一致