题目内容
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[单选题]
客户特性风险要素设置客户信息公开程度风险指标，客户信息公开程度越高,客户尽职调查成本（),风险程度（)。
A.越低，越低
B.越高，越高
C.越低，越高
D.越高，越低
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A.客户特性
B.地域
C.国籍
D.业务
E.行业
A.通过柜面方式投保的客户的风险等级赋值应低于通过网络方式投保的客户
B.持居民身份证件的客户的风险等级赋值应低于持护照的客户
C.存续时间长的客户风险等级赋值应低于存续时间短的客户
D.国内上市公司客户的风险等级赋值应低于非上市公司客户
A.对风险的评估和尽职调查的水平必须考虑到代理银行客户的特殊风险
B.金融机构可以依赖代理银行客户或者可靠第三方获得的公开可得信息
C.金融机构的政策和流程应该基于他们对风险的定义对代理银行客户信息周期性审核
D.金融机构应该常规进行现场访问包括对代理银行客户自己的客户记录的审核
E.金融机构可以认为代理银行客户如果受限于一个国际认可的法律环境，那么它在反洗钱斗争中是充分的
A.确定金融机构评估洗钱和恐怖融资的基本原则为风险相当、全面性、同一性、动态管理、自主管理和保密
B.要求建立包括客户特性、地域、业务（含金融产品和金融服务）、行业（含职业）四类基本要求在内的风险指标体系
C.对风险评估及客户等级划分操作流程提出具体要求，包括收集信息、筛选分析信息、初评、复评等步骤
D.细化金融机构在客户风险等级划
A.集成营销
B.量价费
C.一岗制
D.差异化服务
E.电网资源信息公开
A.广泛收集自评估所需的数据和信息
B.设置产品及业务、交付渠道等自评估指标体系
C.客户风险管理
D.对评估结果的反馈和运用
