题目内容
（请给出正确答案）
A.与客户建立业务关系时，应做到全面的尽职调查和情况了解，全面登记客户信息
B.在后续客户服务期间做好客户信息的持续识别，及时更新客户情况
C.存在一人操作多个账户、员工代客理财、配资等异常情形
D.发现客户有可疑的情况，不主动报告合规人员
答案
A
B
C
解析：参考解析：与客户建立业务关系时应做到全面的尽职调查和情况了解全面登记客户信息；在后续客户服务期间做好客户信息的持续识别及时更新客户情况；存在一人操作多个账户员工代客理财配资等异常情形。
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A.客户首次建立业务关系时，应通过有效的审核途径对客户开展身份识别，严格落实反洗钱关于客户身份识别的有关要求
B.科技信息部应协助业务部门设计一套有效、安全的密码、密钥、数字证书或其他客户身份认证系统，在客户办理非面对面业务时，按照反洗钱相关要求对客户身份持续进行识别，对每笔交易进行安全认证
C.业务部门应根据 人民银行规定 和审慎性原则,对客户的非面对面业务中对客户业务权限、单笔支付金额和每日累计支付金额等作出合理限制
D.业务部门和分支机构要加强对非柜面业务的管理和监测，对于交易金额、频串异常，与客户身份、注册资金或经营范围明显不符的情形应及时开展客户重新识别，发现异常及时报告法律合规部
A.进行客户身份识别
B.保存客户资料及交易记录
C.识别、报送、监控大额及可疑交易
D.拒绝任何洗钱行为
A.贷款对象是否持有国家、地方政府或其有关部门下达的相关计划文件或指令
B.用于储备、临储、调控的，政府或有关部门确定的利息、费用、价差亏损等补贴来源是否已落实；用于储备轮换的，轮换费用是否已落实
C.贷款对象是否具备相应的承储资格和承储能力
D.是否已按国家及农发行反洗钱相关规定，落实客户身份识别和风险等级评定管理要求
A.负责柜台业务中落实客户身份识别工作
B.负责按计划持续识别和重新识别客户
C.负责识别大额交易和可疑交易
D.负责保存客户身份数据和交易记录
