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[单选题]

135案发机构在知悉或应当知悉案件发生后，应于（）工作日内报送案件确认报告

A.一个

B.三个

C.五个

D.七个

答案

B、三个

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第1题

涉刑案件案发机构在知悉或应当知悉案件发生后，应于（）个工作日内将案件确认报告分别报送总公司和属地银保监分局（）（分值

A.5

B.3

C.2

D.24小时内

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第2题

根据中国银保监会《银行保险机构涉刑案件管理办法（试行）》规定，案发银行机构在知悉或应当知悉案件发生后，应于（）内将案件确认报告分别报送法人总部和属地派出机构。

A.3日内

B.3个工作日内

C.5日内

D.5个工作日内

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第3题

经总行业务主管行领导和相关业务主管部门研究同意后,应在事发机构知悉或应当知悉案件发生后（)内向属地银保监局报送《案件确认报告》。

A.3个工作日

B.3天

C.5个工作日

D.5天

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第4题

如发生反洗钱信息安全涉刑案件，相关机构应及时向本级机构反洗钱工作领导小组、本级和上级合规管理部门报告，并于知悉或应当知悉案件发生的（）个工作日内逐级报告至总公司合规管理部门和当地人民银行。

A.1

B.3

C.5

D.10

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第5题

事发银行保险机构在知悉或应当知悉案件风险事件后，应于（）个工作日内将案件风险事件报告分别报送法人总部和属地派出机构。

A.3

B.4

C.5

D.6

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第6题

事发农商银行在知悉或应当知悉案件风险事件后，应于()内将案件风险事件报告报送属地监管部门，同时逐级报送至省联社。

A.三个工作日

B.二个工作日

C.五个工作日

D.一个工作日

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第7题

案件风险信息发生后，案发机构应在24小时内以《案件风险信息快报》形式上报一级分行。（）

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第8题

义务机构应当对本机构的监测标准及监测措施严格保密，建立相应制度或要求规范监测标准的知悉和使用范围（）

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第9题

各级机构及其相关工作人员应当对业务过程中知悉的客户信息予以保密，严格遵守客户信息保护有关规定，可以在连接互联网或其它无有效保护措施的办公终端上存储、处理和传输客户信息（）此题为判断题(对，错)。

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第10题

《中华人民共和国统计法》第九条规定：统计机构和统计人员对在统计工作中知悉的国家秘密、商业秘密和个人信息，应当予以保密。（)

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第11题

检验检测机构及其人员应当对其在检测、校准和检查活动所知悉的国家秘密、商业秘密和技术秘密负有保密义务，并建立相应保密（)。

A.规定

B.程序

C.方针

D.措施

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