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[单选题]

涉刑案件案发机构在知悉或应当知悉案件发生后，应于（）个工作日内将案件确认报告分别报送总公司和属地银保监分局（）（分值

A.5

B.3

C.2

D.24小时内

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第1题

根据中国银保监会《银行保险机构涉刑案件管理办法（试行）》规定，案发银行机构在知悉或应当知悉案件发生后，应于（）内将案件确认报告分别报送法人总部和属地派出机构。

A.3日内

B.3个工作日内

C.5日内

D.5个工作日内

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第2题

如发生反洗钱信息安全涉刑案件，相关机构应及时向本级机构反洗钱工作领导小组、本级和上级合规管理部门报告，并于知悉或应当知悉案件发生的（）个工作日内逐级报告至总公司合规管理部门和当地人民银行。

A.1

B.3

C.5

D.10

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第3题

经总行业务主管行领导和相关业务主管部门研究同意后,应在事发机构知悉或应当知悉案件发生后（)内向属地银保监局报送《案件确认报告》。

A.3个工作日

B.3天

C.5个工作日

D.5天

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第4题

事发银行保险机构在知悉或应当知悉案件风险事件后，应于（）个工作日内将案件风险事件报告分别报送法人总部和属地派出机构。

A.3

B.4

C.5

D.6

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第5题

根据公司《涉刑案件管理办法（试行）》，公司各级机构及其人员在案件中不涉嫌刑事犯罪，但存在违法违规行为且该行为与案件发生存在直接因果关系，已由公安、司法、监察等机关立案查处的刑事犯罪案件，按照业外案件管理（）

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第6题

事发农商银行在知悉或应当知悉案件风险事件后，应于()内将案件风险事件报告报送属地监管部门，同时逐级报送至省联社。

A.三个工作日

B.二个工作日

C.五个工作日

D.一个工作日

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第7题

根据中国银保监会《银行保险机构涉刑案件管理办法（试行）》规定，对于（）或经银保监局核查确认不符合案件定义的，银行保险机构、银保监局应当及时撤销案件。

A.依法撤案

B.不予起诉

C.判决无罪

D.免于刑事处罚

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第8题

案件处置过程中，（）、（）、（）、（）、（）等发生重大变化的，案发机构应当及时报送案件确认报告续报，报送路径与案件确认报告一致。

A.案件性质

B.案件分类

C.涉案金额

D.涉案机构

E.涉案人员

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第9题

根据中国银保监会《银行保险机构涉刑案件管理办法（试行）》规定，“案件责任人员”包括：（）。

A.相关违法违规行为的实施人或参与人

B.对案件发生负有管理责任的人员

C.对案件发生负有领导责任的人员

D.对案件发生负有监督责任的人员

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第10题

《中国邮政储蓄银行涉刑案件管理办法（2020年修订版）》规定，邮储银行各级机构内控合规部门职责：（）

A.负责自营机构业内案件和案件风险事件的报送工作

B.负责牵头自营机构的业内案件处置工作

C.参与代理金融机构业内案件的处置工作

D.负责代理金融机构业内案件和案件风险事件的报送工作

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第11题

根据中国银保监会《银行保险机构涉刑案件管理办法（试行）》规定，下列可能演化为案件的事实，属于案件风险事件的有：()。

A.银行机构从业人员因不明原因离岗、失联的

B.客户反映非自身原因账户资金出现异常的

C.银行机构向公安、司法、监察等机关报案且立案的

D.引发重大负面舆情的

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