A.重新识别、调查客户身份,包括客户的职业、年龄、收入等信息
B.对交易及其背景情况做更为深入的调查,进一步了解客户投保目的、收入状况及保险费资金来源情况、关联客户基本信息和交易情况
C.了解法人客户的股权或控制权结构
D.进一步分析客户的交易行为,审核投保人保险费支付能力是否与其经济状况相符合,要求客户提供财务证明文件
A.反洗钱二期内未曾录入过尽调的
B.反洗钱二期有尽调,但最近一次距今超过一年
C.反洗钱二期有尽调,最近一次距今不足一年,但发现对公客户注册资金、股权结构、法人有变化的
D.反洗钱二期有尽调,最近一次距今不足一年,当时录入的客户信息及交易特征与现在并无变化
A.客户财务杠杆分析
B.客户管理水平分析
C.客户偿债能力分析
D.客户盈利能力分析
A.法人或单位负责人的身份证原件及复印件
B.企业营业执照
C.组织机构代码证
D.若非法定代表人办理,出具法定代表人(或负责人)签注的委托授权书
E.若非法定代表人办理,出具代理人有效身份证件及复印件