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个人客户在网上申请开户时,页面提示“证件类型或号码错误”,是何原因?

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第1题
为何在个人客户申请开户时系统提示“该证件已被使用”?

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第2题
客户线上申请订单时身份证姓名填写误,生成恶意订单时出现“公安证件号码与证件姓名不匹配”提示。()
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第3题
下列选项关于客户隐私保护描述正确的是()

A.办理现金业务时及时提醒客户清点核对;办理大额取现业务时提示客户注意人身财产安全,注重语言私密性

B.客户在办理业务时,员工及时劝导、避免其他客户进入一米以内距离区域的围观、等候行为(同行人员需征得客户同意),有效保护客户隐私,维护营业秩序

C.银行可以向第三方机构或个人提供消费者的姓名、证件类型及证件号码、电话号码、通信地址等用于研究分析

D.贯彻落实客户信息保护内控制度,妥善保管客户资料,尊重客户隐私权

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第4题
当仅开立客户号但未完成开户时,系统仅支持采集“客户证件影像。()
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第5题
对于列入风险证件/名单/案例的客户,应审慎受理本次开户需求,并开展加强型尽职调查,在排除异常
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第6题
关于线上开户联动签约功能,以下手法错误的是()。

A.客户在线上开户(门户网站、企业手机银行、微信小程序、手持终端)提交开户申请时,增加开户联动签约项目确认画面,客户可以选择取消签约项目

B.尽职客户在线上开户(门户网站、企业手机银行、微信小程序、手持终端)提交开户申请时,无法选择取消签约项目,须尽职调查环节取消

C.尽职调查人员在录入时,可以根据客户的实际要求,对联动签约项目进行修改

D.尽职调查联动签约选择“否”,系统不自动签约,不产生“对公开户/签约实物领取”任务

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第7题
质押物冻结处理本交易只能由客户本人办理,当客户提供居民身份证时,应根据系统提示进行联网核查,通过证件鉴别仪(当配备时)识别证件真伪()
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第8题
因单位变更法定代表人或单位负责人等原因需变更个人名章的,,客户应向开户行提供变更预留印鉴的书面申请、原印鉴卡(客户联)、开户许可证、更名后的营业执照等相关证明文件书面申请上加盖的公章应为变更后的单位公章()
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第9题
小明为客户办理开户业务时,系统提示“客户属于美国OFAC制裁名单”,小明未核实客户身份,直接拒绝为客户办理业务。小明的做法对吗?()
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第10题
以下对短信签约的后续处理描述正确的有()。

A.采取柜台方式申请、修改、撤销短信服务的,交易完成后,在申请表上加盖经办人、授权人私章及业务公章

B.将申请表第二联及业务凭证(一式两联)第二联回单联与客户提供的相关证件交回客户,并提醒客户核对,完成业务手续

C.申请表第一联与相关资料专夹保管,定期装订

D.个人客户留存资料为本人有效身份证件复印件,非本人办理的需留存双方复印件

E.对公客户留存资料为单位授权委托书、被委托人有效身份证件复印件、营业执照复印件、组织机构代码证复印件

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