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题目内容（请给出正确答案）

[判断题]

客户身份初次识别中，客户办理投保、退保、理赔或给付业务达到身份识别金额标准的（投保时单张保单累计保费达到20万元，退保达到1万元，理赔或给付达到1万元）（）

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第1题

客户身份资料自（）计起至少保存5年

A.投保时

B.赔款时

C.退保时

D.保险到期时

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第2题

客户身份识别步骤有（)。

A.重新识别

B.再次识别

C.持续识别

D.初次识别

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第3题

在与客户建立客户关系后的10个工作日内，反洗钱中心将基于客户经理在客户初次身份识别时收集的信息，对客户开展洗钱风险评估。金融机构客户通过问卷完成客户身份识别后生成的手工评定评级与反洗钱系统生成的风险等级不一致时，应按照“孰低”原则人工维护反洗钱系统中的客户洗钱风险等级。（）此题为判断题(对，错)。

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第4题

金融机构在开展初次客户身份识别过程中，应当核对客户身份证件、登记客户基本身份信息、留存客户身份证件文件的复印件。（）

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第5题

根据《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》（中国人民银行令【2007】2号）文件要求，在客户申请解除保险合同时，如退还的保险费或者退还的保险单的现金价值金额为人民币1万元以上或者外币等值1000美元以上的，保险公司应当要求退保申请人出示保险合同原件或者保险凭证原件，（）退保申请人的有效身份证件或者其他身份证明文件，（）申请人的身份。

A.核对、确认

B.出示、核对

C.出示、确认

D.确认、核对

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第6题

客户风险等级划分工作应与客户身份识别工作同时进行，初次建立业务关系客户的风险等级划分完成时间最迟不得超过与客户业务关系建立后（）工作日。

A.3个

B.5个

C.7个

D.10个

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第7题

网点业务办理中，对于身份的有效识别不可以采用的方法是（）

A.联网核查

B.询问信息

C.扣押客户

D.查看辅助证件

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第8题

在投保时，对于达到客户身份识别标准的，应留存（）的有效身份证件复印件。

A.投保人

B.被保险人

C.受益人

D.法定继承人以外指定受益人

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第9题

投保时，单个被保险人保险费金额人民币（)元以上且以转账形式缴纳的保险合同需进行客户身份识别

A.10万

B.20万

C.30万

D.50万

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第10题

银行为企业办理《关于明确自由贸易账户支持上海发展离岸经贸有关事项的通知》中的业务，应遵守三反要求，并作好客户身份识别和尽职调查工作。（)

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