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[主观题]

机构临柜业务手工登记薄的管理，遵循留痕管理的要求，坚持()原则。

机构临柜业务手工登记薄的管理，遵循留痕管理的要求，坚持（)原则。

A.人机配合

B.全面覆盖

C.重点突出

D.疑点可查

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第1题

临柜业务手工登记簿的管理，遵循留痕管理的要求，坚持“()、风险可控”的原则，充分考虑风险控制与工作效率的有机结合。

临柜业务手工登记簿的管理，遵循留痕管理的要求，坚持“（)、风险可控”的原则，充分考虑风险控制与工作效率的有机结合。

A.人机配合

B.全面覆盖

C.重点突出

D.疑点可查

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第2题

只办理储蓄业务的营业机构，其临柜当班人员至少为3人（含运营主管)。（)

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第3题

各营业机构从人行发行库或同业领入的加盖“已清分”标识的钱捆，可不再经清分机清点现金管库员直接调拨给临柜人员使用。（)

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第4题

债券交易业务应全程留痕。（)

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第5题

柜员轮班交接，相关现金、凭证、印章系统能实现自动交接并留痕的，采用系统交接。系统无法交接的，必须登记《柜面业务交接登记簿》。（)

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第6题

我行对理财业务合作机构遵循（)的基本原则进行管理。

A.准入控制

B.年度复审

C.额度限制

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第7题

预警信息“主动送”是指系统将客户预警信息推送至该客户C3信贷业务审批界面，在业务进入审批流程时，强制审批人员留痕查看（）

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第8题

我国行政执法机关要通过文字、音像等记录形式,对行政执法的（)等全部过程进行记录,井全面系统归档保存,做到执法全过程留痕和可回溯管理。

A.审核决定

B.调查取证

C.送达执行

D.启动

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第9题

《晋商银行运营业务反洗钱实施细则》规定：活期转账业务，以临柜客户与资金转出方账户持有人是否为同一人判定是否存在代理关系。如不为同一人，临柜客户即为代理人。（)

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第10题

业务办理人员主要负责为客户快速办理业务，避免客户临柜时间过长，加快营业厅整体流程速度（）

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第11题

柜员调动工作或离职时，应将经办的所有现金、贵金属、贵重物品及（)等专用物品全部办理移交手续，做到交接清楚，责任分明。

A.各类登记薄

B.印章

C.手工凭证

D.出纳机具

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