题目内容
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[多选题]
以下哪种行为会有刑事风险（）
A.非法集资与违规销售非保险金融产品
B.泄露客户信息
C.挪用资金与职务侵占
D.销售误导
答案
非法集资与违规销售非保险金融产品泄露客户信息挪用资金与职务侵占
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A.非法集资与违规销售非保险金融产品
B.泄露客户信息
C.挪用资金与职务侵占
D.销售误导
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非法集资与违规销售非保险金融产品泄露客户信息挪用资金与职务侵占
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A.挪用、侵占保费和保险赔款
B.串通他人欺诈保险人
C.如实告知投保人
D.发生洗钱、非法回扣行为等
A.参与黄、赌、毒活动或其他刑事犯罪行为的
B.以各种形式参与非法集资、非法组织等活动的
C.贪污、挪用、侵占、盗取客户或本行资金的
D.违规造成经济犯罪案件的
E.违反个人金融信息保护有关规定，非法泄露、窃取、贩卖客户信息的
A.任务转交应回避当事人
B.加强风险识别的敏感性
C.在系统中规范记录
D.投诉处理过程应形成闭环
E.确认风险案件及时报告
A.对民事纠纷的调解或者其他处理行为
B.对行政机关做出有关许可证、执照、资质、资格等证书变更、终止、撤销决定不服
C.对行政机关作出限制人身自由或对财产的查封、扣押、冻结等行政行为不服
D.对行政机关做出警告、罚款、没收违法所得、没收非法财物、责令停产停业、暂扣或吊销许可证、暂扣或吊销执照、行政拘留等不服
A.建议客户将首付款存到理房通
B.侵占/挪用客户支付的定金，首付款等
C.侵占/挪用客户/业主支付的佣金（例如居间服务费，保障服务费，贷款服务费等平台规定的收费项）
D.侵占/挪用客户/业主任何城市公司有明确要求不可代收的费用（代收评估费，金融业务费用等）
A.工业互联防火墙基于白名单机制对外联行为进行防护，只允许终端和服务器防护白名单里的IP和端口
B.工业互联防火墙支持非法外联学习，帮助管理员了解终端和服务器外联信息
C.管理员可以将非法外联学习到的合规外联行为快速添加到白名单里
D.工业互联防火墙支持隐秘隧道检测和协议状态检测，能有效阻断高级非法外联行为
A.在生产、作业中违反有关安全管理的规定,因而发生重大伤亡事故的
B.违反交通运输管理法规,致人重伤、死亡或者使公私财产遭受重大损失的
C.非法制造、卖运输、邮寄、储存枪支、弹药、爆炸物的
D.交通运输肇事后逃逸或者有其他特别恶劣情节的
E.从事校车业务或者旅客运输,严重超过额定乘员载客
