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[单选题]

订立单个被保险人保险费金额人民币()万元以上(含)或者外币等值()美元以上(含)且以现金形式缴纳的保险合同,需进行客户身份识别

A.1;1000

B.2;2000

C.10;10000

D.20

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B、2;2000

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第1题
单个被保险人保险费金额人民币()万元以上或者外币等值2000美元以上且以现金形式缴纳的人身保险合同;保险费金额人民币20万元以上或者外币等值2万美元以上且以转帐形式缴纳的保险合同,保险公司在订立保险合同时,应对客户身份进行识别,并留存有效身份证件或其他身份证明文件的复印件或影印件

A.2

B.3

C.4

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第2题
办理以下哪些业务时,保险公司在订立保险合同时,应确认投保人与被保险人的关系,核对投保人和人身保险被保险人、法定继承人以外的指定受益人的有效身份证件或者其他身份证明文件,登记投保人、被保险人、法定继承人以外的指定受益人的身份基本信息,并留存有效身份证件或者其他身份证明文件的复印件或影印件?对客户的有效身份证件或者其他身份证明文件?

A.保险费金额人民币2万元以上或者外币等值2000美元以上且以现金形式缴纳的财产保险合同

B.保险费金额人民币1万元以上或者外币等值1000美元以上且以现金形式缴纳的财产保险合同

C.单个被保险人保险费金额人民币2万元以上或者外币等值2000美元以上且以现金形式缴纳的人身保险合同

D.单个被保险人保险费金额人民币1万元以上或者外币等值1000美元以上且以现金形式缴纳的人身保险

E.保险费金额人民币20万元以上或者外币等值2万美元以上且以转账形式缴纳的保险合同

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第3题
对于投保人、被保险人以及保险合同上指定的受益人以外人员通过现金方式缴纳保险费的,如单个被保险人保险费金额人民币未超过2万元,则不需留存授权缴费声明书及缴费人有效身份证件或者其他身份证明文件的复印件或影印件()
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第4题
根据《中国人民财产保险股份反洗钱工作办法》,下列()公司各分支机构在订立保险合同时,应确认投保人及被保险人的关系,核对投保人与人身保险被保险人、法定继承人以外的指定受益人的有效身份证件或者其他身份证明文件,登记投保人、被保险人、法定继承人以外的指定受益人的身份基本信息,并留存有效身份证件或者其他身份证明文件的复印件或者影印件。

A.保险费金额人民币1万元以上或者外币等值1000美元以上且以现金形式缴纳的财产保险合同

B.单个被保险人保险费金额人民币2万元以上或者外币等值2000美元以上且以现金形式缴纳的人身保险合同

C.保险费金额人民币10万元以上或者外币等值2万美元以上且以转账形式缴纳的保险合同

D.保险费金额人民币20万元以上或者外币等值2万美元以上且以转账形式缴纳的保险合同

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第5题
反洗钱要求审核客户身份识别标准()

A.单个被保险人保险费金额人民币2万元(含2万元,以下同)以上或者外币等值2000美元(含2000美元,以下同)以上且以现金缴纳的人身保险合同

B.保险费金额人民币15万元(含20万元,以下同)以上或者外币等值3万美元(含2万美元,以下同)以上,且以转账的形式缴纳保险费的人身保险合

C.必须留存该单投保人、被保险人、法定继承人有效证件复印件或者影印件

D.保险费金额既包括客户首次已缴纳的保费,又包括客户应缴纳但实际尚未缴纳的保费

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第6题
有下列情形之一的,中支反洗钱部门、运营管理部、团险管理部应当识别客户身份()

A.单个被保险人保险费金额人民币2 万元以上且以转账形式缴纳

B.单个被保险人保险费金额人民币20 万元以上且以转账形式缴纳

C.单笔退保支出人民币1 万元以上

D.单笔理赔、给付支出人民币1 万元以上

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第7题
保险机构与客户签订保险合同,以下哪些情况应履行客户身份识别义务?()

A.保险费金额人民币1万元以上或者外币等值1000美元以上且以现金形式缴纳的财产保险合同

B.单个被保险人保险费金额人民币2万元以上或者外币等值2000美元以上且以现金形式缴纳的人身保险合同

C.保险费金额人民币20万元以上或者外币等值2万美元以上且以转账形式缴纳的保险合同(单个被保险人保险费)

D.保险费金额人民币50万元以上或者外币等值5万美元以上且以转账形式缴纳的保险合同(单个被保险人保险费)

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第8题
投保时,单个被保险人保险费金额人民币()元以上且以转账形式缴纳的保险合同需进行客户身份识别

A.10万

B.20万

C.30万

D.50万

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第9题
与客户签订保险合同时,对于单个被保险人保险费金额人民币()或外币等值()以上的需要客户身份识别

A.2万;1000美元

B.3万;2000美元

C.2万;2000美元

D.3万;3000美元

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第10题
订立保险合同时单个被保险人5万元以上现金交纳保费、人民币10万元以上转账交纳保费;解除保险合同以及请求赔偿或给付保险金时,金额在人民币2万元以上的,达到人行反洗钱客户身份识别标准()
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第11题
对于保险费金额人民币2万元以上以现金形式缴纳的人身保险合同,保险公司在订立保险合同时,应确认投保人与被保险人的关系,核对登记投保人,被保险人、法定继承人以外的指定受益人身份基本信息()
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