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第1题
对具有下列哪些情形之一的客户，证券期货业金融机构可直接将其定级为最高风险（）
A.客户被列入我国发布或承认的反洗钱监控名单及类似监控名单
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B.客户利用虚假证件办理业务，或在代理他人办理业务时使用虚假证件
C.客户为政治公众人物或其亲属及关系密切人员
D.发现客户存在犯罪、金融违规、金融欺诈等方面的历史记录，或者曾被监管机构、执法机关或金融交易所提示予以关注，或者设计权威媒体与洗钱相关的重要负面新闻报道或评论的
第2题
《国务院关于完善反洗钱、反恐怖融资、反逃税监管体制机制的意见》（国办函〔2017〕84号)的基本原则包括（）
A.坚持问题导向，发挥工作合力
B.坚持防控为本，有效化解风险
C.坚持立足国情，为双向开放提供服务保障
D.坚持依法行政，充分发挥反洗钱义务主体作用
第3题
《国务院关于完善反洗钱、反恐怖融资、反逃税监管体制机制的意见》（国办函（2017)84号)的基本原则不包括以下哪一项（）
A.坚持问题导向,发挥工作合力
B.坚持防控为本,有效化解风险
C.坚持立足国情,为双向开放提供服务保障
D.坚持依法行政,充分发挥反洗钱义务主体作用
第4题
中共中央、国务院2020年出台的相关《意见》和《建议》为我国全民医保在“十四五”期间的发展指引了方向。下列与“十四五”有关的描述不正确的是()
A、到2025年，医疗保障制度更加成熟定型，基本完成待遇保障、筹资运行、医保支付、基金监管等重要机制和医药服务供给、医保管理服务等关键领域的改革任务
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B、增强在不同地区、不同人群之间的保障公平性
C、更新我国的医保体制
D、建立管用高效的医保支付机制
