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[判断题]

业外案件是指本行以外的单位、人员,直接利用银行保险机构产品、服务渠道等,以诈骗、盗窃、抢劫等方式严重侵犯本行或客户合法权益,或在本行场所内,以暴力等方式危害本行场所安全及工作人员、客户人身安全,已由公安、司法等机关立案查处的刑事犯罪案件()

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第1题
客户被银行从业人员以外的人员通过拨打电话、发送短信等手段诱骗,直接通过网上银行、手机银行、
自助设备、柜面等渠道向其控制的银行账户汇(存)入资金的电信网络新型违法案件,作为业外案件报送。()

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第2题
客户被各级机构员工以外的人员通过拨打电话、发送短信等手段诱骗,直接通过网上银行、手机银行、自助设备、柜面等渠道向其控制的银行账户汇(存)入资金的电信网络新型违法犯罪案件,应作为业外案件报送。()此题为判断题(对,错)。
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第3题
证券期货业金融机构除配合监管单位及交易所要求调查取证工作外,还要向当地人民银行上报相关案件的重点可疑交易报告,情况紧急的应立即向()报案。

A.人民银行

B.检察院

C.公安机关

D.经侦大队

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第4题
关于仲裁案件当事人,下列说法中错误的是()。

A.借用人员与借用单位发生争议,原单位可作为第三方

B.员工在执行职务过程中导致他人利益受到伤害,被侵权的对象可以是争议案件的第三方

C.工伤争议中员工未成年子女不可以作为第三方

D.在竞业避止案件中,与原单位有竟业避止合同的员工所在的新的聘用单位可能成为第三方

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第5题
各级清算机构除办理本行内部与人民银行和其他金融机构之间的汇划业务外,原则上不直接受理单位和个人等外部客户直接提交的汇划业务。()
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第6题
外来人员指除在洁净区直接从事生产操作、管理和参观的人员以外的人员()
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第7题
“飞单”是指()
A.银行个别员工与社会人员内外勾结,私自销售非本行总行自主发行的理财产品、非本行总行授权和签订代销协议的私募基金等第三方机构理财产品,部分涉嫌非法集资B.银行员工销售本行总行自主发行的理财产品、本行总行授权和签订代销协议的私募基金等第三方机构理财产品C.银行员工在网点外发传单的行为D.银行员工收取其他金融同业宣传单的行
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第8题
商密政策适用对象是指:从事商密产品研发、生产、检测、认证及相关服务的企(事)业单位及其相关人员。()
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第9题
本行新员工小金,已获批信用卡资格代码,外出展业给客户办理本行信用卡时,因不记得自己的10位数资格代码,为了给客户快速办理业务,小金在“推荐人资格代码”栏位随便乱编了一个10位代码,直接提交了申请。小金的做法合规吗()
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第10题
直接标价法是指()

A.以本国货币表示外国货币

B.以外国货币表示本国货币

C.以固定单位本币兑换外币

D.以第三国货币表示本币

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第11题
异地授信指我分行辖内各分支机构向本行的营业场所所在省辖市以外的企业(以注册地为准)办理的额度授信业务()
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