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客户先前提交的身份证件或者证明文件已过有效期的，客户没有在合理期限内更新且没有提出合理理由，金融机构应终止为客户办理业务（）
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A.重新识别客户身份
B.按有关规定报告
C.终止
D.中止
A．客户未在合理期限内更新且未提出合理理由的，金融机构应当中止为客户办理业务
B．金融机构在履行必要的告知程序后，客户未在合理期限内更新且未提出合理理由的，金融机构应当中止为客户办理业务
C．客户未在合理期限内更新且未提出合理理由的，金融机构应当终止为客户办理业务
D．金融机构在履行必要的告知程序后，客户未在合理期限内更新且未提出合理理由的，金融机构应当终止为客户办理业务
B.先前提交的身份证件或者身份证明文件已过有效期的，营业部应当要求客户进行更新
C.客户没有在合理期限内更新且没有提出合理理由的，应当按照法律规定或与客户事先约定，对客户采取限制办理新业务，禁止撤销指定，禁止资金划出，禁止银行支取，禁止柜台支取，禁止转托管等措施
D.客户没有在合理期限内更新且没有提出合理理由的，营业部可以限制客户交易
A.客户拒绝提供有效身份证件或者其他身份证明文件的
B.客户无正当理由拒绝更新客户基本信息的
C.采取必要措施后，仍怀疑先前获得的客户身份资料的真实性、有效性、完整性的
D.履行客户身份识别义务时发现的其他可疑行为
A.客户拒绝提供有效身份证件或者其他身份证明文件的
B.客户有正当理由拒绝更新客户基本信息的
C.履行客户身份识别义务时发现的其他可疑行为
D.怀疑先前获得的客户身份资料的真实性、有效性、完整性的
A.客户要求变更姓名或者名称、身份证件或者身份证明文件种类、身份证件号码、注册资本、经营范围、法定代表人或者负责人的
B.客户行为或者交易情况出现异常的
C.客户姓名或者名称与国务院有关部门、机构和司法机关依法要求金融机构协查或者关注的犯罪嫌疑人、洗钱和恐怖融资分子的姓名或者名称相同的
D.客户有洗钱、恐怖融资活动嫌疑的
E.金融机构获得的客户信息与先前已经掌握的相关信息存在不一致或者相互矛盾的
F.先前获得的客户身份资料的真实性、有效性、完整性存在疑点的G、金融机构认为应重新识别客户身份的其他情形
A.客户要求变更姓名或者名称、身份证件或者身份证明文件种类、身份证件号码、注册资本、经营范围、法定代表人或者负责人等重要身份信息的
B.客户行为或者交易情况出现异常的，如客户办理业务时举止异常或过度紧张、回避客户身份识别调查或掩饰面貌;账户资金交易与客户职业或经营范围、规模明显不符等
C.客户属于被国务院有关部门、机构和司法机关依法要求协查或者关注的犯罪嫌疑人、洗钱和恐怖融资分子(监管或有权机关另有要求的除外)
D.客户有洗钱、恐怖融资活动嫌疑的，如因报送可疑交易报告被反洗钱中心风险提示的客户
E.客户属于OFAC发布的制裁名单且未被列入禁止类，或属于我行一二类敏感国家(地区)的
F.获得的客户信息与先前已经掌握的相关信息存在不一致或者互相矛盾的
