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第1题
依据沃尔夫斯堡代理银行反洗钱原则，下列哪两个因素会增加代理银行客户的风险并且需要额外的尽职调查？（)
A.客户位于金融行动特别工作组成员国家并且主要向本地个人客户提供服务
B.客户位于金融行动特别工作组成员国家并且对邻国代理银行提供服务
C.客户位于非金融行动特别工作组成员国家并且主要从事国际贸易的商业客户提供服务骤以理解提供服务的金融机构的种类
D.客户位于金融行动特别工作组成员国家并且银行的信息安全负责人是政治敏感人物
第2题
我行客户经理在实际工作中，应当承担以下反洗钱职责（）
A.履行客户尽职调查
B.按规定协助调查可疑交易
C.协助本机构反洗钱岗位人员做好客户洗钱风险等级管理、客户基本信息更新、可疑情况分析排查等工作
D.牵头开展内部反洗钱培训，组织开展对外反洗钱宣传
