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第3题
以下哪一项是黑市比索交易的标志（）
A.收到与交易无关的第三方进行的电汇转账
B.大额比索存款兑换为美元
C.将美元转账至中美洲或南美洲地区并将其兑换为比索
D.非法实体为非法移民将比索兑换为美元
第4题
以下哪种情形表明可能发生洗钱或恐怖融资活动？（）
A.客户在单笔交易中将500欧元的混合面额纸币兑换成小面额美元纸币
B.从事出口业务的商业客户定期收到高风险国家或地区的电汇
C.未知的客户在一天内为同一人购买多种金融票据
D.未知的客户将1000美元现金紧急转账到高风险国家或地区
第5题
区块链转账出现延迟的原因是？（)
A.区块链网络拥堵
B.交易平台用户增长过快，造成平台与所需转账的资产种类交易速度不匹配
C.转账时忘记支付或较少支付矿工费
D.区块链系统特意设定的
第6题
上海黄金交易所会员申请放弃会员资格获批准，或被取消会员资格的，应按照本办法要求在规定时间内完成退会手续办理。手续办理完成的，上海黄金交易所在（）个工作日内向其清退会员资格费
A．20
B．10
C．60
D．30
第7题
在《沙钢集团项目建设、技术改造、车间大修有关管理规定》中规定：集团招标中心或企业相关部门对需要报董事局审批的标书，（)是需随标书上报的附件资料。
A.商务标书
B.非现场招标开标记录
C.招标报告
D.技术标书
第8题
根据企业所得税法规定，下列关于收入确认的说法中，正确的有（)。
A.销售商品采用托收承付方式的，在办妥托收手续时确认收入
B.销售商品采取预收款方式的，在收到款项时确认收入
C.申请入会或加入会员，只允许取得会籍，所有其他服务或商品都要另行收费的，在会员受益期内分期确认会员费收入
D.为特定客户开发软件的收费，应根据开发的完工进度确认收入
第10题
在对某企业进行检查时，企业的下列行为不属于虚开发票行为的是（)。
A.要求某供应商将招待礼品的发票开具成宣传礼品的发票
B.要求某供应商开具发票时将“礼品费”变更为“办公用品”
C.企业供销人员因公出差个人支付的实名车票
D.企业供销人员因公出差时要求用餐的酒店将“餐饮费”变更为“住宿费”开具发票
