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第2题
反洗钱法所称反洗钱，是指为了预防通过各种方式掩饰、隐瞒（）等犯罪所得及其收益的来源和性质的洗钱活动，依照反洗钱法规定采取相关措施的行为
A.毒品犯罪、黑社会犯罪
B.恐怖活动犯罪、走私犯罪
C.贪污贿赂犯罪
D.破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪
第3题
关于洗钱罪的认定，错误的是（)
A.非过家家工作人员受贿罪是洗钱罪的上游犯罪
B.职务侵占不是洗钱罪的上游犯罪
C.黑社会性质组织实施的绑架罪是洗钱罪的上游犯罪
D.单位贷款诈骗应以合同诈骗罪论处，合同诈骗罪不是洗钱罪的上游犯罪。为单位贷款诈骗所得实施洗钱行为的，不成立洗钱罪
第4题
犯有《刑法》规定的洗钱罪行为之一的，下列正确的表述是（)
A.没收其违法所得及其产生的收益，处五年以下有期徒刑或拘役，并处或单处洗钱数额5%以上20%以下罚金
B.没收实施以上犯罪的所得及其产生的收益，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金；
C.情节严重的，处五年以上十年以下有期徒刑，并处洗钱数额5%以上20%以下罚金
D.情节严重的，处五年以上十年以下有期徒刑，并处罚金
第5题
根据我国现行法律，为下列哪些犯罪的违法所得及其产生的收益提供资金帐户或协助转移资金的，可能构成洗钱犯罪？（)
A.贪污、挪用公款
B.骗取贷款、高利转贷
C.违法发放贷款、妨害信用卡管理
D.电信诈骗、非法买卖外汇
E.集资诈骗、保险诈骗
F.伪造货币、恐怖活动犯罪
第6题
为掩饰、隐瞒毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益的来源和性质，有下列行为()之一的，没收实施以上犯罪的所得及其产生的收益，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金情节严重的，处五年以上十年以下有期徒刑，并处罚金
A.提供资金帐户的
B.将财产转换为现金、金融票据、有价证券的
C.通过转帐或者其他支付结算方式转移资金的
D.跨境转移资产的
E.以其他方法掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质的
第9题
下列关于社区治安管理的基本任务的说法不正确的是()。
A.城市居民委员会、农村村民委员会应当积极开展有针对性的预防未成年人犯罪的法制宣传活动
B.预防未成年人犯罪，在各级人民政府组织领导下，实行分别治理
C.社区有关部门应采取措施来整治校园及其周边的治安环境，做好青少年犯罪的预防工作
D.依法严厉打击各种违法犯罪活动，是社区治安的首要任务和重要保障
